金达威:第七届监事会第五次会议决议公告2020-04-16
证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2020-021
厦门金达威集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议
于 2020 年 4 月 15 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决的方式召
开。本次监事会会议通知已于 2020 年 4 月 3 日以通讯方式发出,并获全体监事
确认。本次会议由公司监事会召集人王水华先生主持,公司监事会成员应参加表
决人数三人,实际参加表决人数三人。公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经与会监事认真审议,本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下议案:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2019 年度监事会工作报告的议案》;
《2019 年度监事会工作报告》具体内容公司刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2019 年度财务决算报告及审计报告的议案》;
经审核,监事会成员一致认为:公司财务决算报告在所有重大方面充分反映
了公司的财务状况、经营成果和现金流量,公司财务决算报告真实、准确、完整
地反映了公司的整体情况。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2019 年年度报告及报告摘要的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司 2019
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《2019 年年度报告摘要》具体内容见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网 2020-022 号公告;《2019 年年度报告》具体内容刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核,监事会成员一致认为:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳
证券交易所的有关规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项
内部控制制度,各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和
严格的执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司的内控制度
符合国家有关法规和证券监管部门的要求,不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公
司对 2019 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对公司《2019 年度内部
控制评价报告》无异议。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网。
五、 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2019
年度计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定,经过公司及子公司对截止 2019 年 12 月 31 日相关资产进行了全面充分的
清查、分析和评估,对存在可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后,计提
2019 年度各项资产减值准备 32,083.94 万元。
经审核,监事会成员一致认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法
合规,符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,能客观公允反映公司
截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,同意本次计提资产
减值准备。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
第 2020-025 号公告。
六、 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
会计政策变更的议案》。
经审核,监事会成员一致认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的
规定进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存
在损害公司及股东利益的情形。
具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第
2020-026 号公告。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月十五日