证券代码：002626            证券简称：金达威           公告编号：2020-021

                         厦门金达威集团股份有限公司

                       第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议
于 2020 年 4 月 15 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决的方式召
开。本次监事会会议通知已于 2020 年 4 月 3 日以通讯方式发出，并获全体监事
确认。本次会议由公司监事会召集人王水华先生主持，公司监事会成员应参加表
决人数三人，实际参加表决人数三人。公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下议案：
   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2019 年度监事会工作报告的议案》；
   《2019 年度监事会工作报告》具体内容公司刊载于巨潮资讯网。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2019 年度财务决算报告及审计报告的议案》；
   经审核，监事会成员一致认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映
了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整
地反映了公司的整体情况。
   具体内容公司刊载于巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2019 年年度报告及报告摘要的议案》；
   经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司 2019
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
   《2019 年年度报告摘要》具体内容见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网 2020-022 号公告；《2019 年年度报告》具体内容刊载于巨潮资讯网。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。
   经审核，监事会成员一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳
证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项
内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和
严格的执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司的内控制度
符合国家有关法规和证券监管部门的要求，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公
司对 2019 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对公司《2019 年度内部
控制评价报告》无异议。
   具体内容公司刊载于巨潮资讯网。
   五、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2019
年度计提资产减值准备的议案》。
    公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，经过公司及子公司对截止 2019 年 12 月 31 日相关资产进行了全面充分的
清查、分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提
2019 年度各项资产减值准备 32,083.94 万元。
   经审核，监事会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法
合规，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能客观公允反映公司
截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产
减值准备。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
第 2020-025 号公告。
   六、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的
规定进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第
2020-026 号公告。
    特此公告。



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                                                         监   事   会
                                               二〇二〇年四月十五日