金达威:关于注销控股子公司及其下属子公司的公告2020-08-01
证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2020-052
厦门金达威集团股份有限公司
关于注销控股子公司及其下属子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 31 日召开
了第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于注销控股子公司及其下属子公
司的议案》,同意注销公司控股子公司艾贺博香港有限公司(以下简称“艾贺博香
港”)及其下属子公司艾贺博(上海)营销策划有限公司(以下简称“艾贺博上
海”)。
根据《公司章程》等相关规定,本次注销事项在董事会审批权限范围内,无
需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销子公司基本情况
1、艾贺博香港基本情况
公司中文名称:艾贺博香港有限公司
公司英文名称:iHerb HongKong Limited
注册资本:1,000 万美元
注册日期:2018 年 10 月 24 日
注册地址:26TH FLOOR THREE EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT
PLACE CENTRAL HK
商业登记证号:69996448-000-10-19-8
经营范围:投资管理、进出口贸易、电子商务、市场营销、广告。
股权结构:公司通过全资子公司金达威控股有限公司持有其 51%股权,
iHerb Holdings, LLC 持有其 49%股权。
近一年一期的财务指标:
单位:人民币元
2020 年 3 月 31 日(未经审 2019 年 12 月 31 日(经
财务指标
计) 审计)
资产总额 75,067,055.00 78,450,590.68
净资产 71,852,490.94 75,811,322.54
负债总额 3,214,564.06 2,639,268.14
财务指标 2020 年 1-3 月 2019 年 1-12 月
营业收入 249,352.41 15,511,978.75
营业利润 -5,102,743.82 7,029,117.96
净利润 -5,102,743.82 6,006,954.27
2、艾贺博上海基本情况
公司名称:艾贺博(上海)营销策划有限公司
统一社会信用代码:91310115MA1K49HH05
类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区潍坊西路55号世茂财富大厦19层1904-B
单元
法定代表人:江斌
注册资本:美元500.0000万
成立日期:2019年1月15日
营业期限:2019年1月15日至2039年1月14日
经营范围:市场营销策划,商务咨询,企业形象策划,展览展示服务,会务
服务,食品的批发、佣金代理(拍卖除外)、网上零售及进出口业务,并提供相
关配套服务。
股权结构:由艾贺博香港以自有资金出资,持有100%股权。
近一年一期的财务指标:
单位:人民币元
2020 年 3 月 31 日(未经审 2019 年 12 月 31 日(经
财务指标
计) 审计)
资产总额 3,665,291.76 4,217,062.24
净资产 3,583,090.15 3,562,077.83
负债总额 82,201.61 654,984.41
财务指标 2020 年 1-3 月 2019 年 1-12 月
营业收入 1,869,882.88 4,056,160.21
营业利润 21,011.98 126,732.17
净利润 21,012.32 120,027.83
三、本次注销原因及对公司的影响
鉴于艾贺博香港及艾贺博上海是为了进行 iHerb 品牌在大中华区的推广营销
而设立,由于当前 iHerb 对其品牌营销战略有所调整,为了优化公司业务结构和
资源配置,降低管理成本,提高运营效率,经双方友好协商,决定注销艾贺博香
港及艾贺博上海。
艾贺博香港及艾贺博上海注销后,将不再纳入公司合并财务报表范围,不会
对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对公司 2020 年度经营业绩
产生重大影响,也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月三十一日