证券代码：002626            证券简称：金达威          公告编号：2020-050



                       厦门金达威集团股份有限公司

                   第七届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议于 2020 年 7 月 31 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表
决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2020 年 7 月 24 日以通讯方式发出，并
获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，
实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
       经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：
一、      会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 Doctor's Best
   为 VitaBest Nutrition 租赁合同提供担保的议案》

       因经营发展需要，同意公司美国控股子公司 Doctor's Best Inc.为公司全资子
公司 VitaBest Nutrition, Inc.与 DYER BUSINESS PARK, LLC 签署的租赁合同提
供担保。担保金额 12,404,692.35 美元，担保期限不超过 125 个月，自租赁担保
合同签署之日起至 2031 年 1 月 1 日止。董事会授权 Doctor's Best Inc.管理层签署
相关法律文件。
       具体内容见公司刊载于《证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网的第 2020-051
号《关于 Doctor's Best 为 VitaBest Nutrition 租赁合同提供担保的公告》。
       本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、      会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销控股子公
   司及其下属子公司的议案》

       为优化公司业务结构和资源配置，降低管理成本，提高运营效率，同意注销
艾贺博香港有限公司及其下属子公司艾贺博（上海）营销策划有限公司，注销后

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将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重
大影响，不会对公司 2020 年度经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股
东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容见公司刊载于《证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网的第 2020-052
号《关于注销控股子公司及其下属子公司的公告》。
    本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                             厦门金达威集团股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                 二〇二〇年七月三十一日




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