证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2021-001



                    厦门金达威集团股份有限公司
                 第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次
会议于 2021 年 1 月 4 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表
决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2020 年 12 月 29 日以通讯方式发出，
并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，
实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：
    一、   会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度
与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》
    公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日发生的关联交易总金额不超过 13,000.00 万元（不含税）。具
体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2021-002 号
《关于 2021 年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的公告》。
    关联董事王建成先生、黄金鑑先生回避表决。
    本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容
见巨潮资讯网《独立董事对关联交易事项的事前认可及独立意见》。
    特此公告。
                                              厦门金达威集团股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                      二〇二一年一月四日

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