证券代码：002626            证券简称：金达威             公告编号：2021-017

                        厦门金达威集团股份有限公司

                     2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
        1.本次股东大会无否决提案的情形；
        2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开情况
   （一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 2 月 6 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》。
   （二）会议召开日期和时间：

       （1）现场会议召开时间：2021年2月22日14：30开始
   （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021年2月22日上午9：15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2021年2月22日9:15- 15:00期间的任意时间。
   （三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议
室。
   （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
   （ 2 ）网 络投 票 ：公 司通 过深 圳证 券 交易 所交 易系 统 和互 联网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   （五）会议召集人：公司董事会
   （六）现场会议主持人：董事长江斌先生因公出差、副董事长王建成先生因
其他公务无法出席会议，过半数的董事共同推举董事陈佳良先生主持会议。
   本次会议的召集和召开符合《公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。


   二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 347,019,261 股，占上市公司总
股份的 56.2903％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 183,744,732 股，占上市公司总
股份的 29.8054％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 163,274,529 股，占上市公司总股份的
26.4849％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 3,836,936 股，占上市公司总股
份的 0.6224％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 532,000 股，占上市公司总股份
的 0.0863％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 3,304,936 股，占上市公司总股份的
0.5361％。
   公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。福
建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


   三、议案审议和表决情况
   本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大
会第 1 个议案《关于补选公司非独立董事的议案》、第 3 个议案《关于调整独立
董事津贴的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者
表决单独计票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东： 1）上市公司的董事、
监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。议案
的审议及表决情况如下：
    议案 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
    总表决情况：
    同意 346,807,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9391％；反对
211,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,625,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4890％；反对
211,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5110％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 2.00 关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 347,009,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    议案 3.00 关于调整独立董事津贴的议案
    总表决情况：
    同意 347,009,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,827,636 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7576％；反对 9,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2424％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


   四、律师出具的法律意见
   福建至理律师事务所律师林涵和蒋慧到会见证本次股东大会，并为本次股东
大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集
人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
厦门金达威集团股份有限公司
          董事会
 二〇二一年二月二十二日