证券代码：002626            证券简称：金达威         公告编号：2021-023



                      厦门金达威集团股份有限公司

                    第七届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议
于 2021 年 3 月 30 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场会议的方式召
开。本次监事会会议通知已于 2021 年 3 月 20 日以通讯方式发出，并获全体监事
确认。本次会议由公司监事会召集人王水华先生主持，公司监事会成员应参加表
决人数三人，实际参加表决人数三人。公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式表决通过了以下议案：
   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2020 年度监事会工作报告的议案》；
   《2020 年度监事会工作报告》具体内容公司刊载于巨潮资讯网。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2020 年度财务决算报告及审计报告的议案》；
   经审核，监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了
公司的整体情况。
   具体内容公司刊载于巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2020 年年度报告及报告摘要的议案》；
   经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司 2020
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
   《2020 年年度报告摘要》具体内容见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网 2021-024 号公告；《2020 年年度报告》具体内容刊载于巨潮资讯网。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2020 年度利润分配预案的议案》。
   经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的
经营业绩、发展前景，与公司经营业绩及经营规模相匹配；符合《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2018 年-2020
年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利
益的情形。
   具体内容见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 2021-025 号《关于公
司 2020 年度利润分配预案的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
   经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2020 年度内部控制自我评价报告》
的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对该
评价报告无异议。
   具体内容公司刊载于巨潮资讯网。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2020 年度计提资产减值准备的议案》。
    公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，经过公司及子公司对截止 2020 年 12 月 31 日相关资产进行了全面充分的
清查、分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提
2020 年度各项资产减值准备 6,351.95 万元。
   经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，符
合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能客观公允反映公司截止
2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值
准备。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第
2021-026 号《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
    特此公告。




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                                                            监   事   会
                                                  二〇二一年三月三十日