厦门金达威集团股份有限公司

                              独立董事 2020 年度述职报告


各位股东及股东代表：
     作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立
董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等
的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履职情况报告如下：
     一、2020 年出席会议情况
     积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客
观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。
     自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，公司共召开 7 次董事会会议，
1 次股东大会，出席会议情况如下表：
           本年度应                                                                     是否连续两
独立董事                   现场出席     以通讯方式     委托出席                                          列席股东大
           参加董事                                                      缺席次数       次未亲自参
  姓名                       次数       参加次数         次数                                              会次数
              会次数                                                                      加会议

黄兴孪                 7            3              4             0                  0              否                1


     对 2020 年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形。
2020 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

    根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2020 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立
董事共同发表了独立意见。发表独立意见的情况如下表：
董事会会议届次               发表独立意见的事项                 意见类型            披露时间            披露媒体

第七届董事会第     《独立董事关于第七届董事会第九
                                                                  同意         2020年3月6日             巨潮资讯网
   九次会议        次会议相关事项的独立意见》：
                 1、关于使用闲置自有资金购买理财

                 产品的独立意见；

                 2、关于2020年度与中牧实业股份有

                 限公司日常关联交易预计的独立意

                 见；

                 3、关于公司2019年度关联交易实际

                 发生情况与预计存在较大差异的独

                 立意见。

第七届董事会第   《独立董事对关联交易事项的事前
                                                   同意   2020年3月6日    巨潮资讯网
  九次会议       认可意见书》

                 《独立董事对公司相关事项发表的

                 事前认可及独立意见》：

                 1、关于2019年度利润分配预案的独

                 立意见；

                 2、关于2019年度内部控制的自我评

                 价报告的独立意见；

                 3、关于续聘审计机构的事前认可及

第七届董事会第   独立意见；
                                                   同意   2020年4月16日   巨潮资讯网
  十次会议       4、关于2020年度公司经营业绩激励

                 方案的独立意见；

                 5、关于公司2019年度计提资产减值

                 准备的独立意见；

                 6、关于公司会计政策变更的独立意

                 见；

                 7、关于公司对外担保及关联方资金

                 占用情况的专项说明和独立意见。

                 《独立董事关于2020半年度公司关
第七届董事会
                 联方资金占用和对外担保情况的专    同意   2020年8月21日   巨潮资讯网
第十三次会议
                 项说明和独立意见》
三、任职董事会各专门委员会的工作情况

   1、审计委员会
   作为审计委员会主任，积极领导审计委员会开展工作，责成公司内审部门对
公司财务报表、关联交易、对外担保等进行审计和监督，强化对公司内部控制方
面的监督。在公司 2019 年年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计
会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定
审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，
并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认
真履行职责，按时提交审计报告。此外，在定期会议中对公司年审会计师事务所
的执业质量进行评估，并发表同意续聘意见。
   2、战略委员会
   报告期内，作为战略委员会委员，对公司 2019 年经营计划执行情况及 2020
年经营发展规划进行了讨论。
   3、薪酬及考核委员会
   2020 年度，通过与公司充分沟通，深入了解公司的薪酬管理制度，对公司
2019 年薪酬情况进行评估并对公司 2020 年度经营绩效考核方案进行审议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

   1、关注公司的规范运作和日常经营
   2020 年度，利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，
了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市
场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时
的了解和掌握。
   2、持续关注公司信息披露情况
   报告期内，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促
进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众
股股东及时了解公司的最新情况。
   3、尽职做好年报披露工作
   在公司 2019 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生
产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2019 年报审计工作安排及
审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，
确保年报能够按时准确的披露。
   4、提高自身履职能力
   为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极学习相关法律法规和规
章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能
力。
   五、其他
   1、未有提议召开董事会情况发生；
   2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
   2020 年度尽职尽责的履行了独立董事的职责。希望公司能在继续发扬优势，
加快推进产品战略转型和升级，规范运作，不断增强盈利能力，促进公司持续、
稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
   联系方式：xlhuang@xmu.edu.cn


                                             厦门金达威集团股份有限公司
                                                   独立董事：黄兴孪
                                                   2021 年 3 月 30 日