证券代码：002626           证券简称：金达威           公告编号：2021-049



                   厦门金达威集团股份有限公司
               第七届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会
议于 2021 年 8 月 25 日在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以通讯表决方式召
开。本次监事会会议通知已于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式发出，并获全体监事
确认。本次会议由公司监事王水华先生主持，公司监事会成员应到 3 人，实到 3
人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2021 年半年度报告及报告摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及报告摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网第 2021-050 号公告；《2021 年半年度报告全文》具体内容刊载于巨
潮资讯网。

    二、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
会计政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行
的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
   具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2021-051
号公告。

   特此公告。



                                            厦门金达威集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                              二〇二一年八月二十五日