证券代码：002626           证券简称：金达威           公告编号：2021-048



                   厦门金达威集团股份有限公司
               第七届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议于 2021 年 8 月 25 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式发出，并获全体
董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到 9 人，实
际参加表决人数 9 人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理
人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下
议案：

    一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2021 年半年度报告及报告摘要的议案》

    《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网第 2021-050 号公告；《2021 年半年度报告全文》具体内容刊载于巨
潮资讯网。

    二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
会计政策变更的议案》

    根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21
号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）的相关规定，同意公司对会计政策
进行变更。公司独立董事对该议案发表明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2021-051
号公告。

    三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任
公司证券事务代表的议案》

    因工作需要，公司董事会同意聘任王庆祝先生为公司证券事务代表，协助董
事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。王
庆祝先生简历详见附件。

    王庆祝先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，鉴于王庆祝先生尚
未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其已于近期报名深圳证
券交易所组织的董事会秘书资格培训。

    王庆祝先生的通讯方式如下：

    联系电话：0592-3781760

    传真号码：0592-6515151

    邮箱：qingzhu.wang@kingdomway.com

    地址：厦门市海沧阳光西路 299 号

    特此公告。



                                             厦门金达威集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇二一年八月二十五日
附件：

    王庆祝，男，1988 年 1 月出生，中共党员，本科学历。现任职公司董事会
办公室。曾任合诚工程咨询集团股份有限公司证券事务代表。

    截至目前，王庆祝先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王庆
祝先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被
执行人，不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定的不得担任证券事务代表的
情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。