证券代码：002626           证券简称：金达威            公告编号：2022-002



                   厦门金达威集团股份有限公司
              第七届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议于 2022 年 1 月 11 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式发出，并获全
体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到 9 人，
实际参加表决人数 9 人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管
理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下
议案：

    一、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022
年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》

    公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司 2022 年 1 月 1 日至
2022 年 12 月 31 日发生的关联交易总金额不超过 10,000.00 万元。具体内容见公
司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2022-003 号《关于 2022
年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的公告》。

    关联董事王建成先生、黄金鑑先生回避表决。

    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容
见巨潮资讯网《独立董事对关联交易事项的事前认可意见书》及《独立董事关于
第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
    二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》

    为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，同时有效
控制风险，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，向资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及
盈利能力强的银行、信托、证券等专业理财机构购买安全性高、流动性好的理财
产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动
使用，授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2022-004
号《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网《独
立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于境外
子公司为境外子公司向银行申请授信额度展期提供担保的议案》

    同意公司美国控股子公司 DOCTOR’S BEST INC. (以下简称“DRB”)及全资
子公司 Zipfizz Corporation(以下简称“Zipfizz”)因业务发展的需要，共同向 UN
BANK 申请 4,000 万美元授信额度展期，期限至 2024 年 9 月 30 日。DRB 和 Zipfizz
以自有资产为上述银行授信额度提供担保，同时公司境外全资子公司 Vitabest
Nutrition, Inc.为 DRB 和 Zipfizz 本次银行授信额度展期提供担保。具体内容见公
司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2022-005 号《关于境外
子公司为境外子公司向银行申请授信额度展期提供担保的公告》。

    特此公告。



                                                厦门金达威集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇二二年一月十一日