证券代码：002626             证券简称：金达威            公告编号：2022-033



                    厦门金达威集团股份有限公司
                     2021 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会无否决提案的情形；

    2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。



    一、 会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况

    1. 现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 14：30 开始

    2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 5 月 6 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年
5 月 6 日 9:15- 15:00 期间的任意时间

    3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室

    4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

    5. 会议召集人：公司董事会

    6. 现场会议主持人：董事长江斌先生

    本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

    （二） 会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 346,168,491 股，占上市公司总
股份的 56.1523％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 183,212,732 股，占上市公司总
股份的 29.7191％。

    通过网络投票的股东 21 人，代表股份 162,955,759 股，占上市公司总股份的
26.4332％。

    2. 中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 2,986,166 股，占上市公司
总股份的 0.4844％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 2,986,166 股，占上市公司总股份
的 0.4844％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、 提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表
决结果如下：

    (一) 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：

    同意 346,106,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；反对 57,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

    (二) 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：
    同意 346,105,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 58,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0168％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

    (三) 审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：

    同意 346,105,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 58,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0168％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

    (四) 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

    总表决情况：

    同意 346,105,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 58,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0168％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

    (五) 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

    同意 346,106,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；反对 61,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,924,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9271％；反对 61,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0729％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    (六) 审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

    总表决情况：

    同意 345,945,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9357％；反对
218,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 4,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
       (七) 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

       总表决情况：

    同意 346,124,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对 39,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

       中小股东总表决情况：

    同意 2,941,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5198％；反对 39,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3261％；弃权 4,600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1540％。

   注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之

和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

       三、 独立董事述职

    公司独立董事黄兴孪、龙小宁、陆翔在本次股东大会上进行了述职。

       四、 律师出具的法律意见

    福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东大会，并为本次股东
大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集
人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有
效。

    特此公告。



                                               厦门金达威集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   二〇二二年五月六日