金达威:2021年度股东大会决议公告2022-05-07
证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2022-033
厦门金达威集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决提案的情形;
2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 现场会议召开时间:2022 年 5 月 6 日 14:30 开始
2. 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2022 年 5 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022 年
5 月 6 日 9:15- 15:00 期间的任意时间
3. 现场会议召开地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室
4. 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5. 会议召集人:公司董事会
6. 现场会议主持人:董事长江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
(二) 会议出席情况
1. 股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 346,168,491 股,占上市公司总
股份的 56.1523%。
其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 183,212,732 股,占上市公司总
股份的 29.7191%。
通过网络投票的股东 21 人,代表股份 162,955,759 股,占上市公司总股份的
26.4332%。
2. 中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 19 人,代表股份 2,986,166 股,占上市公司
总股份的 0.4844%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 19 人,代表股份 2,986,166 股,占上市公司总股份
的 0.4844%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所
律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表
决结果如下:
(一) 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意 346,106,591 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%;反对 57,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%;弃权 4,600 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
(二) 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 346,105,591 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%;反对 58,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0168%;弃权 4,600 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
(三) 审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 346,105,591 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%;反对 58,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0168%;弃权 4,600 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
(四) 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》
总表决情况:
同意 346,105,591 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%;反对 58,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0168%;弃权 4,600 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
(五) 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意 346,106,591 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%;反对 61,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 2,924,266 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9271%;反对 61,900
股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0729%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
(六) 审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况:
同意 345,945,791 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对
218,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0630%;弃权 4,600 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
(七) 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意 346,124,291 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%;反对 39,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%;弃权 4,600 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
中小股东总表决情况:
同意 2,941,966 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5198%;反对 39,600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3261%;弃权 4,600 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1540%。
注:本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数,若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。
三、 独立董事述职
公司独立董事黄兴孪、龙小宁、陆翔在本次股东大会上进行了述职。
四、 律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东大会,并为本次股东
大会出具了如下见证意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召集
人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果均合法有
效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月六日