证券代码：002626             证券简称：金达威           公告编号：2022-038



                   厦门金达威集团股份有限公司
                 第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议
于 2022 年 5 月 17 日在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议由公司监事焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实到三
人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下
议案：

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司
第八届监事会主席的议案》。

   选举焦洁女士为公司第八届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至
第八届监事会届满之日止。

    特此公告。



                                                厦门金达威集团股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                   二〇二二年五月十七日