证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2022-036 厦门金达威集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形; 2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 现场会议召开时间:2022 年 5 月 17 日 14:30 开始 2. 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022 年 5 月 17 日 9:15- 15:00 期间的任意时间 3. 现场会议召开地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室 4. 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5. 会议召集人:公司董事会 6. 现场会议主持人:董事长、总经理江斌先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。 (二) 会议出席情况 1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 346,237,691 股,占上市公司总 股份的 56.1635%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 183,212,732 股,占上市公司总 股份的 29.7191%。 通过网络投票的股东 11 人,代表股份 163,024,959 股,占上市公司总股份的 26.4444%。 2. 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 9 人,代表股份 3,055,366 股,占上市公司 总股份的 0.4956%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 9 人,代表股份 3,055,366 股,占上市公司总股份 的 0.4956%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所 律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、 提案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表 决结果如下: (一) 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 本次会议采取累积投票方式选举江斌、陈佳良、洪航、吴轶、王水华、顾卫 华为公司第八届董事会非独立董事;任期三年,自本次会议审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下: 1.1 选举江斌为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:累计得票为 346,201,692 票,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9896%。 其中中小股东表决情况:累计得票为 3,019,367 票,占出席会议中小股东所 持股份的 98.8218%。 江斌成功当选为公司第八届董事会非独立董事。 1.2 选举陈佳良为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:累计得票为 346,201,692 票,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9896%。 其中中小股东表决情况:累计得票为 3,019,367 票,占出席会议中小股东所 持股份的 98.8218%。 陈佳良成功当选为公司第八届董事会非独立董事。 1.3 选举洪航为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:累计得票为 346,201,691 票,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9896%。 其中中小股东表决情况:累计得票为 3,019,366 票,占出席会议中小股东所 持股份的 98.8217%。 洪航成功当选为公司第八届董事会非独立董事。 1.4 选举吴轶为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:累计得票为 346,201,692 票,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9896%。 其中中小股东表决情况:累计得票为 3,019,367 票,占出席会议中小股东所 持股份的 98.8218%。 吴轶成功当选为公司第八届董事会非独立董事。 1.5 选举王水华为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:累计得票为 346,201,692 票,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9896%。 其中中小股东表决情况:累计得票为 3,019,367 票,占出席会议中小股东所 持股份的 98.8218%。 王水华成功当选为公司第八届董事会非独立董事。 1.6 选举顾卫华为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:累计得票为 346,392,492 票,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 100.0447%。 其中中小股东表决情况:累计得票为 3,210,167 票,占出席会议中小股东所 持股份的 105.0665%。 顾卫华成功当选为公司第八届董事会非独立董事。 (二) 审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 本次会议采取累积投票方式选举王大宏、王肖健、宗耕为公司第八届董事会 独立董事;任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体表决情况如下: 1.1 选举王大宏为公司第八届董事会独立董事 表决结果:累计得票为 346,201,691 票,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9896%。 其中中小股东表决情况:累计得票为 3,019,366 票,占出席会议中小股东所 持股份的 98.8217%。 王大宏成功当选为公司第八届董事会独立董事。 1.2 选举王肖健为公司第八届董事会独立董事 表决结果:累计得票为 346,201,692 票,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9896%。 其中中小股东表决情况:累计得票为 3,019,367 票,占出席会议中小股东所 持股份的 98.8218%。 王肖健成功当选为公司第八届董事会独立董事。 1.3 选举宗耕为公司第八届董事会独立董事 表决结果:累计得票为 346,297,093 票,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 100.0172%。 其中中小股东表决情况:累计得票为 3,114,768 票,占出席会议中小股东所 持股份的 101.9442%。 宗耕成功当选为公司第八届董事会独立董事。 (三) 审议通过了《关于选举公司第八届监事会成员的议案》 本次会议采取累积投票方式选举焦洁、林水山为公司第八届监事会股东代表 监事;与职工代表监事李丹共同组成公司第八届监事会。任期三年,自本次会议 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体表决情况如下: 1.1 选举焦洁为公司第八届监事会股东代表监事 表决结果:累计得票为 346,265,292 票,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 100.0080%。 焦洁成功当选为公司第八届监事会股东代表监事。 1.2 选举林水山为公司第八届监事会股东代表监事 表决结果:累计得票为 346,102,737 票,占出席会议股东所持有表决权股份 总数的 99.9610%。 林水山成功当选为公司第八届监事会股东代表监事。 三、 律师出具的法律意见 福建至理律师事务所律师韩叙和陈峰到会见证本次股东大会,并为本次股东 大会出具了如下见证意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召集 人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果均合法有 效。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二二年五月十七日