证券代码：002626           证券简称：金达威           公告编号：2022-037



                     厦门金达威集团股份有限公司
                第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2022 年 5 月 17 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参
加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员
亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下
议案：

    一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举
第八届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举江斌先生为公司第八届董事会董事长、王水华先生为第八届董事会副董
事长，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举
第八届董事会专门委员会成员的议案》

    公司第八届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会，具体情况为：

    1、江斌先生、王肖健先生、王大宏先生为公司第八届董事会战略委员会成
员，其中江斌先生为第八届董事会战略委员会主任。

    2、宗耕先生、王大宏先生、江斌先生为公司第八届董事会提名委员会成员，
其中宗耕先生为第八届董事会提名委员会主任。

    3、王大宏先生、王肖健先生、陈佳良先生为公司第八届董事会薪酬与考核
委员会成员，其中王大宏先生为第八届董事会薪酬与考核委员会主任。

    4、王肖健先生、宗耕先生、王水华先生为公司第八届董事会审计委员会成
员，其中王肖健先生为第八届董事会审计委员会主任。

    以上人员任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任
公司高级管理人员的议案》

    1、免去第七届董事会高级管理人员。

    2、聘任江斌先生为公司总经理。

    3、聘任陈佳良先生为公司常务副总经理。

    4、聘任马国清先生、张水陆先生、詹光煌先生、洪彦女士、洪航先生为公
司副总经理，洪航先生为公司财务总监。

    5、聘任洪彦女士为公司董事会秘书。

    洪彦女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，通讯方式为：

    地址：厦门市海沧阳光西路 299 号

    电话：0592-3781760   传真：0592-6515151

    邮箱：hongyan@kingdomway.com

    6、上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满
之日止（简历附后）。

    公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

    独立董事发表明确同意的独立意见。

    四、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任
公司内部审计部负责人的议案》

    聘任林胜华先生为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至
第八届董事会届满之日止（简历附后）。
    五、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任
公司证券事务代表的议案》

    聘任王庆祝先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本
次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）

    王庆祝先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，鉴于王庆祝先生尚
未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其已于近期参加深圳证
券交易所组织的董事会秘书资格培训。

    王庆祝先生的通讯方式如下：

    地址：厦门市海沧阳光西路 299 号

    电话：0592-3781760   传真：0592-6515151

    邮箱：qingzhu.wang@kingdomway.com

    特此公告。



                                              厦门金达威集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二〇二二年五月十七日
附：第八届董事会第一次会议相关人员简历

    江斌先生：1967 年 5 月出生，工商管理硕士，中国国籍。1997 年至今任公
司董事长、2010 年 4 月至今任公司总经理。2014 年 7 月起任金达威控股有限公
司执行董事；2014 年 6 月起任厦门金达威电子商务有限公司执行董事兼总经理；
2014 年 11 月起任 KUC Holding 首席执行官；2014 年 12 月起任 Kingdomway
America, LLC 首席执行官；2015 年 3 月起任 Doctor's Best Inc.董事长；2015 年 4
月起任迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2015 年 9 月起任
VitaBest Nutrition, Inc. 首席执行官；2015 年 10 月起任 Kingdomway Nutrition, Inc.
首席执行官；2015 年 12 月起任 KINGDOMWAY PTE. LTD.董事；2016 年 4 月起
任舞昆健康食品株式会社董事、VITAKIDS PTE. LTD.董事、PINK OF HEALTH
PTE. LTD.董事；2016 年 12 月起任道洪集团有限公司董事；2017 年 1 月起任
Kingdomway USA Corp. 首席执行官；2018 年 7 月起任 Zipfizz Corporation 首席
执行官；2018 年 10 月起任艾贺博香港有限公司董事；2019 年 1 月起任金达威（上
海）营销策划有限公司执行董事；2019 年 3 月起任厦门金达威投资有限公司执
行董事；2019 年 6 月起任北京盈奥营养食品有限公司执行董事；2021 年 11 月起
任金达威（上海）营养食品有限公司执行董事；兼任厦门上市公司协会副会长、
厦门企业和企业家联合会副会长。

    厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）持有公司 34.34%股份，
为公司第一大股东，江斌先生持有金达威投资 95%股份，为公司实际控制人。同
时，江斌先生直接持有本公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.016%。除此外
与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在
最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在
被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

    陈佳良先生：1964 年 4 月出生，大专，中国国籍。2001 年 6 月至今任公司
董事。2006 年 11 月起，任厦门鑫达威国际贸易有限公司执行董事、总经理；2012
年 5 月至今，任内蒙古金达威药业有限公司董事；2013 年 4 月至今，任公司常
务副总经理；2014 年 12 月至今，任厦门金达威维生素有限公司董事长。

    陈佳良先生未直接持有公司股份，陈佳良先生持有金达威投资 5%股份，除
此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监
会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所
认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

    马国清先生：大专，2016 年 4 月至今任公司副总经理。2006 年 11 月至今，
任厦门鑫达威国际贸易有限公司监事；2013 年 5 月至今任内蒙古金达威药业有
限公司监事；2013 年 9 月至 2018 年 8 月任厦门佰盛特生物科技有限公司董事；
2014 年 6 月至今，任厦门金达威电子商务有限公司监事；2015 年 4 月至今，任
迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司监事；2016 年 3 月至 2021 年 3 月任上海燃卡
贸易有限公司监事。

    马国清先生直接持有本公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.0016%。除此
之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不
存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施； 3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信
被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定
不适合担任高级管理人员的其他情形。
    张水陆先生：本科，2004 年 6 月至今任公司副总经理。2012 年 5 月至今，
任内蒙古金达威药业有限公司董事；2014 年 12 月至今，任厦门金达威维生素有
限公司董事、总经理；2014 年 12 月起任厦门金达威生物科技有限公司董事长。

    张水陆先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实
际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定
的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚； 5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不
存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

    詹光煌先生：本科，2008 年 4 月至今任公司副总经理。2012 年 5 月至今任
内蒙古金达威药业有限公司董事长；2021 年 3 月至今，任江苏诚信药业有限公
司董事长；2021 年 3 月至今，任金达威生物技术（江苏）有限公司董事。

    詹光煌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实
际控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定
的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚； 5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不
存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

    洪彦女士：硕士，2004 年 6 月至今任公司董事会秘书。2011 年 11 月至今任
公司副总经理；2014 年 12 月至今，任厦门金达威维生素有限公司监事；2015
年 10 月至今，任 Kingdomway Nutrition, Inc.董事；2015 年 12 月至今，任
KINGDOMWAY PTE. LTD.董事；2019 年 1 月至今，任金达威（上海）营销策划
有限公司监事；2019 年 4 月至今，任北京盈奥营养食品有限公司监事。
    洪彦女士直接持有本公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.0016%。除此之
外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不
存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施； 3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信
被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定
不适合担任高级管理人员的其他情形。

    洪航先生：1982 年 4 月出生，本科、会计师，AIA（国际会计师），中国国
籍。2016 年 4 月至今任公司副总经理、财务总监；2019 年 4 月至今，任公司董
事；2019 年 8 月至今，任内蒙古金达威药业有限公司董事；2021 年 3 月至今，
任江苏诚信药业有限公司董事；2022 年 01 月至今，任上海金葱岁月生物科技有
限公司董事长、总经理。

    洪航先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际
控制人单位担任职位。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的
情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监
会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，也不
存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

    林胜华先生：中国国籍，无境外居留权，1973 年生，毕业于河北地质学院，
中级会计师职称。2011 年 11 月至今任公司内部审计部负责人。曾任内蒙古金达
威药业有限公司财务部经理、公司财务部副经理。

    林胜华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实
际控制人单位担任职位。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于
“失信被执行人”。

       王庆祝先生：1988 年 1 月出生，中共党员，本科学历。现任职公司证券事
务代表。曾任合诚工程咨询集团股份有限公司证券事务代表。

       截至目前，王庆祝先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王庆
祝先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被
执行人，不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得
担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。