证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2022-068


                     厦门金达威集团股份有限公司
                第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
于 2022 年 10 月 28 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式发出，并获全
体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，
实际参加表决人数九人。公司监事及副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管
理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下
议案：

    一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022
年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》。

    二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于注
销回购专用证券账户股份的议案》

    根据相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户股份 6,547,156
股 进 行注销，本次注销完成后 ，公司股份总数将由 616,481,927 股变更为
609,934,771 股。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上所述注销
相关手续。

    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
注销回购专用证券账户股份的公告》。

    三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于减
少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

    四、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召
开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 11 月 15 日下午 2 时 30 分在公司会议室召开公司 2022 年
第二次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将
采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                              厦门金达威集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二〇二二年十月二十八日