金达威：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-16
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2022-076
厦门金达威集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日 14：30 开始
2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 11 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022
年 11 月 15 日 9:15- 15:00 期间的任意时间
3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室
4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5. 会议召集人：公司董事会
6. 现场会议主持人：董事长、总经理江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
（二） 会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 341,968,536 股，占上市公司总
股份的 55.4710％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 183,212,732 股，占上市公司总
股份的 29.7191％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 158,755,804 股，占上市公司总股份的
25.7519％。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 3,529,711 股，占上市公司
总股份的 0.5726％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 3,529,711 股，占上市公司总股份
的 0.5726％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表
决结果如下：
(一) 审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》
总表决情况：
同意 341,962,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 5,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
中小股东总表决情况：
同意 3,523,711 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8300％；反对 5,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1672％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0028％。
(二) 审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 341,962,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
三、 律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东大会，并为本次股东
大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集
人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有
效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月十五日
