金达威：董事会决议公告2023-04-20
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-015
厦门金达威集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
于 2023 年 4 月 19 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 4 月 9 日以通讯方式发出，并获全
体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，
实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管
理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下
议案：
一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2022 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告全文》和《2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2022 年度董事会工作报告的议案》
报告内容参见公司《2022 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第
四节“公司治理”六、报告期内董事履职的情况部分。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2022 年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司董事长兼总经理江斌先生代表公司经营管理层所
作的工作报告，认为 2022 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会
审议的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2022 年度的主要工作
和公司整体运作情况。
四、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2022 年度财务决算报告及审计报告的议案》
2022 年度公司实现营业收入 30.09 亿元，比上年同期下降 16.78%，实现归
属上市公司股东的净利润 2.57 亿元，比上年同期下降 67.44%。经营活动现金流
量净额 6.95 亿元，比上年同期下降 17.96%，基本每股收益 0.43 元。截止 2022
年 12 月 31 日，资产总额为 53.58 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 36.47
亿元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2022 年度
母公司实现净利润 719,101,639.45 元，母公司提取法定公积金 0 元，加上年初未
分配利润 1,169,334,245.90 元，扣除 2022 年度已实施 2021 年度的分配方案合计
派发现金红利 365,960,862.60 元，2022 年度母公司实际可供股东分配的利润为
1,522,475,022.75 元。
公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 609,934,771 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增
股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变
动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
提请股东大会授权董事会办理实施 2022 年度利润分配方案的相关事宜。公
司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过后方能实施。
公司董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状
况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大
中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东
回报规划》及公司的利润分配政策。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
七、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2022 年度计提资产减值准备的议案》
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试后，
同意计提 2022 年度各项资产减值准备 19,450.75 万元。公司本次计提资产减值准
备经会计师事务所审计。
公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定和谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2022 年 12 月 31 日公司财务
状况、资产价值及经营成果。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度计提资产减值准备的公告》。
八、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023
年度公司经营业绩激励方案的议案》
同意以公司 2023 年度经审计确认的净利润分段按不同比例计提公司 2023
年度经营业绩激励奖励，具体为：1）低于人民币 1 亿元以下，不予计提；2）1
亿-2 亿元部分，按照 1%的比例计提；3）2 亿-3 亿元部分，按照 2%的比例计提；
4）3 亿元以上部分，按照 3%的比例计提。授权董事长江斌先生根据公司实际情
况制订具体方案并负责在 2024 年度实施分配。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
九、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2023 年度向银行申请授信额度的议案》
同意公司及子公司 2023 年度向以下银行申请授信额度，合计 50 亿元，具体
如下：
综合授信额度 综合授信额度
银行名称 银行名称
（亿元） （亿元）
中国建设银行 6 光大银行 1
中国工商银行 6 兴业银行 1
中国进出口银行 4 厦门国际银行 1
中国农业银行 4 US Bank 4
中国银行 3 Wells Fargo 4
中国民生银行 3 JP Morgan 4
交通银行 3
招商银行 3
中国邮政储蓄银行 2
中信银行 1
以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信
额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授权董事长江斌先生及
其授权代表人代表公司及子公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2023 年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》
公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日发生的关联交易总金额不超过 4,000.00 万元。
关联董事王水华先生、顾卫华先生回避表决。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023 年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的公告》。
十一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续
聘公司 2023 年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的
审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年；同时，授权管理层确定该所的报酬
并与其签订委托协议。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟续聘 2023 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，同时有效
控制风险，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，向资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及
盈利能力强的银行、信托、证券等专业理财机构购买安全性高、流动性好的理财
产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动
使用，授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
十三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召
开公司 2022 年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年 5 月 11 日下午 2 时 30 分在公司会议室召开公司 2022 年度
股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投
票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年度股东大会的通知》。
独立董事王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生向董事会提交了《2022 年度
述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十九日
