金达威：独立董事年度述职报告2023-04-20
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立
董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《上
市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》等的规定，尽职尽责，忠
实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：
一、 2022 年出席会议情况
积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客
观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。
自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，公司共召开 6 次董事会会议，
3 次股东大会，出席会议情况如下表：
本年度 是否连续
以通讯方
独立董 应参加 现场出 委托出席 两次未亲 列席股东
式参加次 缺席次数
事姓名 董事会 席次数 次数 自参加会 大会次数
数
次数 议
王大宏 3 1 2 0 0 否 1
对 2022 年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形。
2022 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、 发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2022 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立
董事共同发表了独立意见。发表独立意见的情况如下表：
董事会会议届 意见 披露
发表独立意见的事项 披露时间
次 类型 媒体
巨潮
第八届董事会 《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独 2022年5
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第一次会议 立意见》 月18日
网
《独立董事关于控股股东及其他关联方占用 巨潮
第八届董事会 2022年8
公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独 同意 资讯
第二次会议 月17日
立意见》 网
巨潮
第八届董事会 《独立董事关于注销回购专用证券账户股份 2022年10
同意 资讯
第三次会议 的独立意见》 月29日
网
注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告
三、 任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。报告期内，本人任公司
第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略及提名委员会委员，遵照各专门
委员会议事规则，积极参与专门委员会的日常工作。
1. 提名委员会
报告期内，作为提名委员会委员，根据《公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，对拟聘任的副总经理、财务总监、董事会秘书的教育背景、
工作履历和专业能力进行了审查，并报董事会审议。
四、 现场检查及深入了解公司情况
2022 年度，本人利用工作机会对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经
营、财务状况、安全环保、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大
会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等方面；我本人通过电话、微
信等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的
重大事项进展能够做到及时了解和掌握，积极履行了独立董事职责。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1. 对公司治理及经营管理进行监督检查
报告期内，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、财务
状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执
行与跟踪情况等进行了详细的调查与了解，根据专业经验提出建议，独立、客观、
审慎地行使表决权，重点关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响，
维护公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行独立董事的职责。
2. 持续关注公司信息披露情况
报告期内，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促
进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众
股股东及时了解公司的最新情况。
3. 尽职做好定期报告披露工作
在公司 2022 年定期报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对 2022 年
各期生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2022 年定期报告工
作安排，确保定期报告能够按时准确的披露。
4. 提高自身履职能力
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极学习相关法律法规和规
章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能
力。
六、 其他
1. 未有提议召开董事会情况发生；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2022 年度尽职尽责地履行了独立董事的职责。2023 年，将继续严格按照法
律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独
立董事作用，切实维护公司整体利益和所有股东的利益。希望公司能继续发扬优
势，加快推进产品战略转型和升级，规范运作，不断增强盈利能力，促进公司持
续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
联系方式：shuzheng@vip.sina.com
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事：王大宏
2023 年 4 月 19 日
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立
董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《上
市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》等的规定，尽职尽责，忠
实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：
一、 2022 年出席会议情况
积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客
观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。
自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，公司共召开 6 次董事会会议，
3 次股东大会，出席会议情况如下表：
本年度 是否连续
以通讯方
独立董 应参加 现场出 委托出席 两次未亲 列席股东
式参加次 缺席次数
事姓名 董事会 席次数 次数 自参加会 大会次数
数
次数 议
王肖健 3 1 2 0 0 否 1
对 2022 年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形。
2022 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、 发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2022 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立
董事共同发表了独立意见。发表独立意见的情况如下表：
董事会会议届 意见 披露
发表独立意见的事项 披露时间
次 类型 媒体
巨潮
第八届董事会 《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独 2022年5
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第一次会议 立意见》 月18日
网
《独立董事关于控股股东及其他关联方占用 巨潮
第八届董事会 2022年8
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第二次会议 月17日
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第八届董事会 《独立董事关于注销回购专用证券账户股份 2022年10
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第三次会议 的独立意见》 月29日
网
注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告
三、 任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。报告期内，本人任公司
第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核及战略委员会委员，遵照各专门
委员会议事规则，积极参与专门委员会的日常工作。
1. 审计委员会
作为审计委员会主任委员，积极领导审计委员会开展工作，责成公司内审部
门对公司财务报表、关联交易、对外担保等进行审计和监督，强化对公司内部控
制方面的监督。在公司 2022 年定期报告审计工作中，与公司内审人员、财务人
员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司定期报告审计工作安排和进
展情况，确定审计计划，就审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充
分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计
师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。
四、 现场检查及深入了解公司情况
2022 年度，本人利用现场参加公司股东大会、董事会会议的机会对公司进行
现场考察，深入了解公司的生产经营、财务状况、安全环保、内部控制制度建立
及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职
情况等方面；我本人通过电话、微信等方式和公司其他董事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，积极
履行了独立董事职责。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1. 对公司治理及经营管理进行监督检查
报告期内，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、财务
状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执
行与跟踪情况等进行了详细的调查与了解，根据专业经验提出建议，独立、客观、
审慎地行使表决权，重点关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响，
维护公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行独立董事的职责。
2. 持续关注公司信息披露情况
报告期内，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促
进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众
股股东及时了解公司的最新情况。
3. 尽职做好定期报告披露工作
在公司 2022 年定期报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对 2022 年
各期生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2022 年定期报告工
作安排，确保定期报告能够按时准确的披露。
4. 提高自身履职能力
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极学习相关法律法规和规
章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能
力。
六、 其他
1. 未有提议召开董事会情况发生；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2022 年度尽职尽责地履行了独立董事的职责。2023 年，将继续严格按照法
律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独
立董事作用，切实维护公司整体利益和所有股东的利益。希望公司能在继续发扬
优势，加快推进产品战略转型和升级，规范运作，不断增强盈利能力，促进公司
持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
联系方式：wxiaojian@tjzxcn.com
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事：王肖健
2023 年 4 月 19 日
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立
董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和
《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，尽职
尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：
一、 2022 年出席会议情况
积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客
观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。
自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，公司共召开 6 次董事会会议，
3 次股东大会，出席会议情况如下表：
本年度 是否连续
以通讯方
独立董 应参加 现场出 委托出席 两次未亲 列席股东
式参加次 缺席次数
事姓名 董事会 席次数 次数 自参加会 大会次数
数
次数 议
宗耕 3 1 2 0 0 否 1
对 2022 年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形。
2022 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、 发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2022 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立
董事共同发表了独立意见。发表独立意见的情况如下表：
董事会会议届 意见 披露
发表独立意见的事项 披露时间
次 类型 媒体
巨潮
第八届董事会 《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独 2022年5
同意 资讯
第一次会议 立意见》 月18日
网
《独立董事关于控股股东及其他关联方占用 巨潮
第八届董事会 2022年8
公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独 同意 资讯
第二次会议 月17日
立意见》 网
巨潮
第八届董事会 《独立董事关于注销回购专用证券账户股份 2022年10
同意 资讯
第三次会议 的独立意见》 月29日
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三、 任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。报告期内，本人任公司
第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，遵照各专门委员会议事规
则，积极参与专门委员会的日常工作。
1. 提名委员会
报告期内，作为提名委员会主任委员，根据《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，对拟聘任的副总经理、财务总监、董事会秘书的教育背景、
工作履历和专业能力进行了审查，并报董事会审议。
2. 审计委员会
作为审计委员会委员，积极参与审计委员会工作。在公司 2022 年定期报告
审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解
和掌握公司定期报告审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就审计中发现的
问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全
年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报
告。
四、 现场检查及深入了解公司情况
2022 年度，本人利用工作机会对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经
营、财务状况、安全环保、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大
会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等方面；我本人通过电话、微
信等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的
重大事项进展能够做到及时了解和掌握，积极履行了独立董事职责。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1. 对公司治理及经营管理进行监督检查
报告期内，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、财务
状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执
行与跟踪情况等进行了详细的调查与了解，根据专业经验提出建议，独立、客观、
审慎地行使表决权，重点关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响，
维护公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行独立董事的职责。
2. 持续关注公司信息披露情况
报告期内，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促
进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众
股股东及时了解公司的最新情况。
3. 尽职做好定期报告披露工作
在公司 2022 年定期报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对 2022 年
各期生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2022 年定期报告工
作安排，确保定期报告能够按时准确的披露。
4. 提高自身履职能力
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极学习相关法律法规和规
章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能
力。
六、 其他
1. 未有提议召开董事会情况发生；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2022 年度尽职尽责地履行了独立董事的职责。2023 年，将继续严格按照法
律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独
立董事作用，切实维护公司整体利益和所有股东的利益。希望公司能在继续发扬
优势，加快推进产品战略转型和升级，规范运作，不断增强盈利能力，促进公司
持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
联系方式：zonggeng@sibs.ac.cn
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事：宗耕
2023 年 4 月 19 日
