第三届监事会第七次会议决议公告


证券代码：002631           证券简称：德尔未来           公告编号：2018-08



             德尔未来科技控股集团股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议于 2018 年 2 月 24 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2018 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参
加监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，本次会议的召开符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的
议案》

    监事会认为：公司签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的事项遵守
了公开、公平、公正的原则，该关联交易事项定价客观公允，审议、决策程序符
合相关法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
    《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的公告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件


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1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。



特此公告！


                           德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
                                    二〇一八年三月一日




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