第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：002631            证券简称：德尔未来           公告编号：2018-18



              德尔未来科技控股集团股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
八次会议于 2018 年 3 月 19 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2018 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参
加监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

    《2017 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《2017 年度财务决算报告》

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入 1,600,287,780.35 元，较上年同期
增长 41.42%；营业利润 131,705,003.81 元，较上年同期下降 37.68%；利润总额
133,905,395.33 元，较上年同期下降 41.96%；归属于上市公司股东的净利润

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85,644,383.04 元，较上年同期下降 55.17%。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2017 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过了《2017 年度利润分配预案》

    监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本
次 2017 年度利润分配预案。
    《2017 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）审议通过了《关于公司监事 2017 年度薪酬或津贴的议案》

    经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司监事 2017 年度薪酬或津贴详见
《2017 年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
    鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接
提交 2017 年度股东大会审议。



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    （六）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬与
考核方案的议案》

    监事会认为：此次董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事、高级管
理人员 2018 年度薪酬与考核方案有利于更好的调动董事、监事、高管的工作积
极性，激励董事、监事、高管更好的履行职责，有利于公司的长远发展，不存在
损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接
提交 2017 年度股东大会审议。

    （七）审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编写
的《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
    《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （八）审议通过了《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：2017 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
    《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （九）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，


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使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司
自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影
响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，
能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同
意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十一）审议通过了《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》

    监事会认为：公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，
既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法
权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
    《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。


   特此公告！
                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

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      二〇一八年三月三十日




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