2017 年度股东大会决议公告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-35
德尔未来科技控股集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2018 年 4 月 20 日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：2018 年 4 月 19 日－2018 年 4 月 20 日，其中：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 20 日上午 9:30－
11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018 年 4 月 19 日下午 3:00－4 月 20 日下午 3:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼
会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长汝继勇先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定；
7 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 授 权 委 托 代 表 10 人 ， 代 表 股 份 数 量
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2017 年度股东大会决议公告
422,591,782 股，占公司股份总数的 64.9661%，其中：现场出席股东会议的股东
及股东授权委托代表 7 人，代表股份数 422,477,082 股，占公司股份总数的
64.9485%；通过网络投票的股东共 3 人，代表股份数 114,700 股，占公司股份总
数的 0.0176%。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 4 人，代表股
份数量 519,740 股，占公司股份总数的 0.0799%。
8、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员
和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
(一)审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 422,591,782 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
(二)审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 422,591,782 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
(三)审议通过了《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 422,591,782 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
(四)审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 422,591,782 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
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2017 年度股东大会决议公告
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 519,740 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
(五)审议通过了《2017 年度利润分配预案》
表决结果：同意 422,550,482 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9902%；反对 41,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 478,440 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 92.0537%；反对 41,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
7.9463%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
(六)审议通过了《关于公司董事 2017 年度薪酬或津贴的议案》
表决结果：同意 62,765,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 519,740 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
关联股东德尔集团有限公司、汝继勇先生、姚红鹏先生、史旭东先生对本议
案回避表决，上述股东持有 359,825,812 股。关联股东张立新先生未出席本次股
东大会。
(七)审议通过了《关于公司监事 2017 年度薪酬或津贴的议案》
表决结果：同意 422,591,782 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 519,740 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
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公司监事张芸先生、朱斌先生、童颖超女士未持有公司股票。
(八)审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬与考
核方案的议案》
表决结果：同意 62,135,970 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 519,740 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
关联股东德尔集团有限公司、汝继勇先生、姚红鹏先生、史旭东先生、吴惠
芳女士对本议案回避表决，上述股东持有 360,455,812 股。关联股东张立新先生
未出席本次股东大会。
(九)审议通过了《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 422,591,782 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 519,740 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
(十)审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》
表决结果：同意 422,591,782 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 519,740 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
(十一)审议通过了《关于公司下属子公司向银行申请授信额度及为其银行
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2017 年度股东大会决议公告
融资提供担保的议案》
表决结果：同意 422,124,442 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8894%；反对 467,340 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1106%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 52,400 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 10.0820%；反对 467,340 股，占出席会议中小投资者所持股份的
89.9180%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
(十二)审议通过了《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》
表决结果：同意 422,570,782 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9950%；反对 21,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 498,740 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 95.9595%；反对 21,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的
4.0405%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王华鹏、纪勇健
（三）结论性意见：本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
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2017 年度股东大会决议公告
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
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