德尔未来科技控股集团股份有限公司
       关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明



    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账
时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况
报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境
外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告做出
决议后提请股东大会批准。”

    2011 年 10 月 21 日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2011]1676 号”
《关于核准德尔国际家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》，批准公司公
开发行不超过 4,000 万股新股。公司首次公开发行股票实际发行股份总数 4,000
万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 88,000 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金
834,690,312.66 元。信永中和会计师事务所有限公司已于 2011 年 11 月 7 日对
发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
XYZH/2011A9009-4 号验资报告。

    公司自 2011 年首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度内不存在通
过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本
次公开发行可转换公司债券无需编制《前次募集资金使用情况报告》。

    特此说明！




                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司

                                                      二〇一八年六月四日