第三届董事会第二十六次会议决议公告


证券代码：002631              证券简称：德尔未来                公告编号：2019-70



               德尔未来科技控股集团股份有限公司
               第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议于 2019 年 8 月 19 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝
继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：姚红鹏、张立
新、史旭东以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》

    《 2019 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报
告》

    独立董事和监事会对该报告发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情

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况 的 专 项 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。
    独立董事对此发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决
议》。

    特此公告！

                             德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
                                     二〇一九年八月三十日




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