2020 年第一次临时股东大会决议公告


证券代码：002631           证券简称：德尔未来              公告编号：2020-36



              德尔未来科技控股集团股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：
    现场会议开始时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:30
    网络投票时间：2020 年 5 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 8 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 8 日上午
9:15－下午 3:00 期间的任意时间；

    2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼
会议室；
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
    4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；
    5、会议主持人：董事长汝继勇先生；
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定；

    7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表 8 人，代表股份数量 364,974,452
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股，占公司股份总数的 54.6078%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权
委托代表 8 人，代表股份数 364,974,452 股，占公司股份总数的 54.6078%；通过
网络投票的股东共 0 人，代表股份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。
    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 1 人，代表股

份数量 492,640 股，占公司股份总数的 0.0737%。
    8、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员
和见证律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：

    （一）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》

    本次股东大会以累积投票方式选举汝继勇先生、姚红鹏先生、张立新先生、
史旭东先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至
公司第四届董事会届满止。具体表决情况如下：
    1.01、选举汝继勇先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 364,974,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者的表决情况如下：同意 492,640 股，占出席会议中小投资者
所持有股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
    1.02、选举姚红鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 364,974,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者的表决情况如下：同意 492,640 股，占出席会议中小投资者
所持有股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

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    1.03、选举张立新先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 364,974,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者的表决情况如下：同意 492,640 股，占出席会议中小投资者
所持有股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
    1.04、选举史旭东先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 364,974,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者的表决情况如下：同意 492,640 股，占出席会议中小投资者

所持有股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

    （二）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》

    本次股东大会以累积投票方式选举张颂勋先生、赵彬先生、盛绪芯女士为公
司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会
届满止，且其独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上
三名独立董事与其他四名非独立董事共同组成公司第四届董事会。具体表决情况
如下：
    2.01、选举张颂勋先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意 364,974,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者的表决情况如下：同意 492,640 股，占出席会议中小投资者
所持有股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
    2.02、选举赵彬先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意 364,974,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

                                  -3-
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100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者的表决情况如下：同意 492,640 股，占出席会议中小投资者
所持有股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的

0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
    2.03、选举盛绪芯女士为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意 364,974,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者的表决情况如下：同意 492,640 股，占出席会议中小投资者
所持有股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

    （三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    本次股东大会以累积投票方式选举张芸先生、朱斌先生为公司第四届监事会

非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事童颖超女士共同
组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届
满止。具体表决情况如下：
    3.01、选举张芸先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 364,974,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者的表决情况如下：同意 492,640 股，占出席会议中小投资者

所持有股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
    3.02、选举朱斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 364,974,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者的表决情况如下：同意 492,640 股，占出席会议中小投资者

                                  -4-
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所持有股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    （二）律师姓名：王华鹏、刘鹏
    （三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和

出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    四、备查文件

    1、德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告！

                               德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年五月九日




                                   -5-