第四届董事会第二次会议决议公告


证券代码：002631            证券简称：德尔未来            公告编号：2020-42



              德尔未来科技控股集团股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2020 年 5 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2020
年 5 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇
先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新以通讯方式
出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》

    鉴于公司将实施 2019 年年度权益分配方案，以权益分派实施时股权登记日
（2020 年 5 月 29 日）的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民
币现金，除权除息日为 2020 年 6 月 1 日。根据上述规定，经计算未来转债的转
股价格将由原来的 8.67 元/股调整为 8.61 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 6
月 1 日起生效。
    《关于可转债转股价格调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
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1、《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

                            德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
                                      二〇二〇年五月二十六日




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