第四届董事会第十六次会议决议公告


证券代码：002631            证券简称：德尔未来              公告编号：2021-66



              德尔未来科技控股集团股份有限公司
                 第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议于 2021 年 10 月 29 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2021 年 11 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝
继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新以通讯
方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》
    鉴于公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 639.28
万股，回购价格为 4.77 元/股；回购注销预留授予限制性股票 61.52 万股，回购
价格为 4.38 元/股。回购前公司总股本为 665,638,244 股。根据上述转股价格调整
依据，未来转债的转股价格由原来的 8.60 元/股调整为 8.64 元/股。调整后的转股
价格自 2021 年 11 月 3 日起生效。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第十六次会议决议》。

    特此公告！
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德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
        二〇二一年十一月三日




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