第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：002631           证券简称：德尔未来              公告编号：2022-03



               德尔未来科技控股集团股份有限公司
                第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次会议于 2022 年 1 月 21 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2022 年 1 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参
会监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于拟对控股子公司巢代控股有限公司减资暨关联交
易的议案》

    监事会认为：本次减资事项符合公司整体战略规划和经营发展需要，对控股
子公司巢代控股有限公司（以下简称“巢代控股”）进行同比例减资，减资完成后
巢代控股的注册资本将由人民币 8,000 万元减至人民币 4,000 万元，其中：宁波
巢代企业管理合伙企业（有限合伙）、公司认缴出资额分别减少人民币 800 万元、
3,200 万元。本次减资完成后各公司持股比例不变，不会导致公司合并报表范围
发生变化。本次减资不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议
本次减资暨关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和广大中小
股东利益的情况，我们同意本次对控股子公司进行减资。
    《关于对控股子公司巢代控股有限公司减资暨关联交易的公告》详见公司指

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定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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    三、备查文件

    1、《第四届监事会第十三次会议决议》。

    特此公告！

                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
                                            二〇二二年一月二十六日




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