第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：002631             证券简称：德尔未来              公告编号：2023-12



              德尔未来科技控股集团股份有限公司
                第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
八次会议于 2023 年 4 月 7 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事
会于 2023 年 4 月 17 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

    《 2022 年 度监 事会 工作 报告 》详 见公 司指 定信 息披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入 1,972,917,195.23 元，较上年同期
下降 2.98%；营业利润-19,944,170.11 元，较上年同期下降 118.92%；利润总额
-20,453,059.30 元，较上年同期下降 119.17%；归属于上市公司股东的净利润


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-19,213,482.11 元，较上年同期下降 125.24%。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2022 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过了《2022 年度利润分配议案》

    监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配方案符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本
次 2022 年度利润分配议案。
    《2022 年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬或津贴的议案》

    公司监事 2022 年度薪酬或津贴详见《2022 年年度报告》之“第四节公司治
理中的五、董事监事和高级管理人员情况”。
    鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接
提交 2022 年年度股东大会审议。



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    （六）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬与
考核方案的议案》

    监事会认为：此次董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事、高级管
理人员 2023 年度薪酬与考核方案有利于更好的调动董事、监事、高管的工作积
极性，激励董事、监事、高管更好的履行职责，有利于公司的长远发展，不存在
损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接
提交 2022 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编写
的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，
使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的
使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公
司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （九）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》



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    公司及子公司计划对最高额度不超过 43,000 万元的闲置募集资金适时进行
现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的
前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事
会同意公司及子公司对上述闲置募集资金进行现金管理。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

    经审核，监事会认为：为满足公司业务发展的需要，公司及下属子公司拟向
银行申请授信，额度不超过人民币 14.3 亿元（最终以合作银行实际审批的授信
额度为准）。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十一）审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：本次担保方案是公司根据经营发展需要做出的，有利
于促进公司及下属子公司的业务发展，解决生产经营和资金需求，同时提高审批
效率。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。经核查，公司
董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    《关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十二）审议通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》

    经核查，监事会认为：公司编制的《关于募集资金 2022 年度存放与使用情
况的专项报告》与公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十三）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    经核查，监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基
础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场
规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
监事会对公司 2023 年度日常关联交易预计无异议。
    《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （十四）审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》

    经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的
规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，经过信用减值损失
及资产减值损失计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成
果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该
项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用减值损失及
资产减值损失。
    《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （十五）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司监事会提名张芸先生和朱斌先生为公司第五届监事会非职工监事候
选人。（监事候选人简历详见附件）
    最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    （1）选举张芸先生为公司第五届监事会非职工监事候选人；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （2）选举朱斌先生为公司第五届监事会非职工监事候选人；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议并采用累积投票制选举。上
述两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举通过的 1
名职工代表监事一起组成公司第五届监事会。



    三、备查文件

    1、
     《德尔未来科技控股集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

    特此公告！




                                德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
                                             二〇二三年四月十八日




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附件：监事候选人简历


    张芸，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，高中学历。曾任德尔集团苏州地
板有限公司采购专员，苏州赫斯国际木业有限公司采购专员，德尔国际地板有限
公司采购专员、监事，德尔国际家居股份有限公司高级采购专员、监事。现任本
公司监事会主席、采购部经理。
    张芸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张芸先生不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民
法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。


    朱斌，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江市电视台广
告部策划，德尔集团苏州地板有限公司企划部文案、策划、部门经理，苏州赫斯
国际木业有限公司品牌部经理，德尔国际地板有限公司品牌部经理，德尔国际家
居股份有限公司品牌部经理、监事。现任本公司监事、品牌部经理。
    朱斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱斌先生不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民
法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。




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