第五届董事会第二次会议决议公告


证券代码：002631            证券简称：德尔未来             公告编号：2023-37



              德尔未来科技控股集团股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次临时会议通知于 2023 年 6 月 2 日通过电话及电子邮件的方式发出；本次临时
会议于 2023 年 6 月 5 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新先生以通讯方式出席会议），公司部分
监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于暂不向下修正“未来转债”转股价格的议案》

    自 2023 年 5 月 16 日以来，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转
股价格的 80%，“未来转债”转股价格已触发向下修正条款。综合考虑公司的基本
情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值
的信心，公司董事会决定本次不行使“未来转债”的转股价格向下修正的权利，且
在未来 2 个月内（即 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 8 月 5 日），如再次触及可转债
的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 8 月 7 日开始重
新起算，若再次触发“未来转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否行使“未来转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不向下修正“未来转

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债”转股价格的公告》。


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第二次会议决议》。



    特此公告！



                           德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
                                    二〇二三年六月六日




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