道明光学:关于召开2020年第二次临时股东大会的公告2020-04-03
关于召开2020年第二次临时股东大会的公告
证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-013
道明光学股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日召开
第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开2020年第二次临
时股东大会的议案》,现就关于召开2020年第二次临时股东大会的事
项公告如下:
一、 会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届
董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大
会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开的时间:2020 年 4 月 20 日(周一)下午 13:00。
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关于召开2020年第二次临时股东大会的公告
网络投票时间为:2020 年 4 月 20 日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:
30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
5、股权登记日:2020 年 4 月 14 日(周二)
6、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书
委托他人出席现场会议行使表决权。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述
网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投
票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果
为准。
7、会议出席对象
(1)2020 年 4 月 14 日(周二)下午收市后,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股
东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席
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会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
(4)公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点:浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学
股份有限公司四楼会议室
二、 会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十次会议审议通
过后提交,程序合法,资料完备。审议事项具体如下:
(一)、审议《关于全资子公司为安防小微园一期项目的购房客
户固定资产购建贷款提供阶段性担保的议案》;
上述议案具体内容分别详见2020年4月3日刊登于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2020-011)、
《关于全资子公司为安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建
贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:2020-012)。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小板企业上市
公司规范运作指引》的要求,上述议案为涉及影响中小投资者利益的
重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公
开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以外及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
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三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司为安防小微园 √
一期项目的购房客户固定资产购
建贷款提供阶段性担保的议案》
四、出席会议登记办法
1、登记时间:2020年4月15日(周三)上午 9:00—11:30,下
午 14:00—17:00。
2、登记地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券
部。
3、登记方式:
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身
份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能
够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营
业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;
由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、
法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、
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授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登
记;
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书
面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其它事项
1、会议联系方式
联系人:尤敏卫 钱婷婷
联系电话:0579-87321111
传 真:0579-87312889
邮 编:321399
电子邮件:stock@chinadaoming.com
2、会议费用:与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自
理。
出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份
证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;
七、备查文件
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1、第四届董事会第二十次会议决议公告;
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 2 日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码:362632
2、投票简称:道明投票
3、投票时间:2020年4月20日交易时间,即上午9:30—11:30和下
午1:00—3:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进
行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作
程序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏
目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投
票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票的操作程序:
(1)在投票当日,“道明投票”、“昨日收盘价”显示的数
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字为本次股东大会审议的议案总数;
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元
代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每
一议案应以相应的委托价格分别申报。
对应申报价
序号 审议事项
格(元)
总议案 100.00
对所有议案统一表决
《关于全资子公司为安防小微园一期项目
议案1 1.00
的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性
担保的议案》
(4)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
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(7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1 、 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2020 年 4 月 20 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密 码”。具 体的身份 认证流程可 登录互联 网投票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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关于召开2020年第二次临时股东大会的公告
附件二:
授权委托书
兹全权委托 (先生或女士)代表本公司(本人)出
席道明光学股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议,并依照
以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作
具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均
代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案:除累积投票提案外
100 √
的所有提案
《关于全资子公司为安防
小微园一期项目的购房客
1.00 √
户固定资产购建贷款提供
阶段性担保的议案》
(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或
者弃权并在相应栏内划“√”,对同一审议事项不得有两项或多项指
示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一
审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事
项进行投票表决。)
委托股东签名(盖章):
委托股东身份证或营业执照号码:
委托股东持股数量:
委托股东股份性质:
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委托股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
有效期限:本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会
结束为止。
注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委
托须加盖单位公章。
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