第四届董事会第二十次会议决议公告


证券代码：002632     证券简称：道明光学         公告编号：2020-011

                   道明光学股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十次会议于2020年3月27日以书面、电子邮件等方式通知了全体
董事。
    2、本次会议于2020年4月2日上午9:00以现场结合通讯表决方式
在公司四楼会议室召开。
    3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯
表决董事4人。
    4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、
其他高级管理人员列席本次会议。
    5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
      二、董事会会议审议情况
    1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司
为安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担
保的议案》



                               1
                                     第四届董事会第二十次会议决议公告


    经审议，公司董事会同意本次全资子公司浙江道明科创实业有限

公司拟为安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶

段性担保事项，授权公司管理层在上述额度内根据公司实际情况，合

理分配道明科创实业的实际使用额度和选择合作银行，并授权道明科

创实业公司法定代表人签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项

法律文件，并办理相关手续。本次阶段性固定资产购建贷款担保事项

是为配合道明安防小微园一期项目工业厂房销售必需的、过渡性担保

措施，符合行业惯例，由道明科创实业公司担保的固定资产购建贷款

在银行发放后直接受托支付至道明科创实业公司账户，担保风险可

控，不存在损害公司及股东利益的情形。全资子公司道明科创实业为

安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保，

有助于道明安防小微园一期项目工业厂房的销售和资金回笼速度，符

合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公

告编号 2020-012《关于全资子公司为安防小微园一期项目的购房客

户分期贷款提供阶段性担保的公告》。

    2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020

年第二次临时股东大会的议案》

    本次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的

议案》，决定于 2020 年 4 月 20 日（星期一）下午 13：00 开始召开


                               2
                                   第四届董事会第二十次会议决议公告


2020 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大

会审议的议案。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公

告编号 2020-013《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的公告》。


    特此公告。




                               道明光学股份有限公司 董事会
                                         2020 年 4 月 2 日




                              3