第四届董事会第二十三次会议决议公告


证券代码：002632     证券简称：道明光学         公告编号：2020-031

                   道明光学股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十三次会议于2020年5月26日以书面、电子邮件等方式通知了全
体董事。
    2、本次会议于2020年6月1日上午9:00以现场结合通讯表决方式
在公司四楼会议室召开。
    3、本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，其中参与通讯
表决董事4人。
    4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、
其他高级管理人员列席本次会议。
    5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
      二、董事会会议审议情况
    1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财
务总监的议案》

    公司原财务总监张崇俊先生因个人原因辞职，经公司总经理提

名，公司董事会审核，同意聘任施东月先生担任公司财务总监，任期
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自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。内容详见刊登于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号2020-032《关于董事、

副总经理、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

    施东月先生简历详见附后。


    特此公告。




                                道明光学股份有限公司 董事会
                                           2020 年 6 月 1 日




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附件：

    施东月先生，中国国籍，1972 年出生，本科学历，高级会计师、

注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，无境外永久居留权。1994

年参加工作曾任杭州西子会计师事务所审计经理、部门经理；浙江中

汇会计师事务所高级经理；广宇集团股份有限公司财务经理、总会计

师；浙江华元控股有限公司总会计师；浙江中梁置业有限公司财务总

监；浙江爱茵霍芬置业有限公司财务总监；嵊州浙旭置业有限公司财

务总监；2020 年 5 月进入本公司。

    施东月先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司

法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三年内没

有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符

合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




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