道明光学股份有限公司

            独立董事关于聘任财务总监的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》

的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在

审阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，对公司

第四届董事会第二十三次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议

案》的事项发表以下独立意见：

    经核查，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业

素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任

人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。不存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入

措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

上述人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，并

具备其行使职权相适应的履职能力和条件。

    公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章

程》的有关规定，符合公司发展需要，不存在损害公司及其他股东，
特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意聘任施东月先生为公司

财务总监。


   （以下无正文）
（本页无正文，为道明光学股份有限公司独立董事关于聘任财务总监

的议案所发表的独立意见签字页）


独立董事：



陈良照：



蔡宁：



陈婧：