关于董事、副总经理、财务总监辞职及聘任财务总监的公告


证券代码：002632      证券简称：道明光学             公告编号：2020-032



                   道明光学股份有限公司
关于董事、副总经理、财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5

月 29 日收到财务总监、董事、副总经理张崇俊先生递交的书面辞职

报告，张崇俊先生因个人原因提请辞去公司财务总监、董事、副总经

理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的

相关规定，张崇俊先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定

人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，张

崇俊先生未持有公司股份。

    张崇俊先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、重大项目发

展发挥了积极作用，公司董事会对张崇俊先生做出的贡献表示衷心感

谢！

    根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司于

2020年6月1日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公

司财务总监的议案》，同意聘任施东月先生担任财务总监，任期自本

次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述

议案发表了同意聘任的独立意见。
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   施东月先生简历详见附后。

特此公告。

                                   道明光学股份有限公司 董事会

                                        2020年6月1日




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附件：

    施东月先生，中国国籍，1972 年出生，本科学历，高级会计师、

注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，无境外永久居留权。1994

年参加工作曾任杭州西子会计师事务所审计经理、部门经理；浙江中

汇会计师事务所高级经理；广宇集团股份有限公司财务经理、总会计

师；浙江华元控股有限公司总会计师；浙江中梁置业有限公司财务总

监；浙江爱茵霍芬置业有限公司财务总监；嵊州浙旭置业有限公司财

务总监；2020 年 5 月进入本公司。

    施东月先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司

法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三年内没

有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符

合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




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