道明光学股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：002632       证券简称：道明光学                  公告编号：2020-051




                   道明光学股份有限公司
            2020年第三次临时股东大会决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。


    一、会议召开情况
    1、会议通知：公司董事会于2020年7月11日在《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊
登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的公告 》。
    2、会议召开时间：

    现场会议召开的时间：2020年7月27日（周一）下午13:00。
    网络投票时间为：2020年7月27日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月27日上午9:15至9:25、

9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2020年7月27日上午9：15至下午15：

00的任意时间。
    3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道
明光学股份有限公司四楼会议室。

    4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司董事会
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    6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
    7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定

    二、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计4人，代表有表决

权的股份总数为297,723,404股，占公司股份总数的47.6663％，公司
董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师
张琦、吕荣出席并见证了本次会议。其中：

    1、出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股
份总数为297,723,404股，占公司股份总数的47.6663%。

    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计0人，代表有表决
权的股份总数为0股，占公司股份总数的0.0000％。
    3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，

以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，
以下同）共计0名，代表有表决权的股份总数为0股，占公司股份总数

的0.0000％。
    三、议案审议和表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票

和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事
会非独立董事候选人的议案》。

    会议采取累积投票的方式选举胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先
生、陈樟军先生、张亚东先生、陈文甲先生为公司第五届董事会非独

立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决
情况如下：

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    （1）选举候选人胡智彪先生为公司第五届董事会非独立董事
     表决结果：同意297,723,404股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持股份的 0％。
    （2）选举候选人胡智雄先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意297,723,404股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持股份的 0％。
    （3）选举候选人胡锋先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意297,723,404股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股
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东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0％。

    （4）选举候选人陈樟军先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意297,723,404股，占出席会议所有股东所持股份

的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
    （5）选举候选人张亚东先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意297,723,404股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。

    （6）选举候选人陈文甲先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意297,723,404股，占出席会议所有股东所持股份

的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份

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的0％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股
东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0％。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事
会独立董事候选人的议案》。
    会议采取累积投票的方式选举蔡宁先生、陈连勇先生、金盈女士

为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，
任期三年。具体表决情况如下：

    （1）选举候选人蔡宁先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意297,723,404股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份

的0％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股

东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持

股份的0％。

    （2）选举候选人陈连勇先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意297,723,404股，占出席会议所有股东所持股份

的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0％。

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    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持股份的 0％。
    （3）选举候选人金盈女士为公司第五届董事会独立董事

    表决结果：同意297,723,404股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份

的0％。
      其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。

    3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事
会监事候选人的议案》。

    会议采取累积投票的方式选举朱献勇先生、陈纯洁女士为公司第
五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监
事郭育民先生共同组成公司第五届监事会，自本次股东大会决议通过

之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
    （1）选举候选人朱献勇先生为第五届监事会监事
    表决结果：同意297,723,404股，占出席会议所有股东所持股份

的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份

的0％。
      其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小

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股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0％。

    （2）选举候选人陈纯洁女士为第五届监事会监事
    表决结果：同意297,723,404股，占出席会议所有股东所持股份

的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0％。

       其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0％。
    4、审议通过《关于第五届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》。

    表决结果： 同意297,723,404股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股

东所 持 股份 的0 ％ ； 反对0 股， 占 出席 会 议中 小股 东 所持 股 份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、吕荣律师出席并见证了

本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公


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司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的

资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议

合法、有效。

    五、备查文件

    1、《道明光学股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

    2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2020年第
三次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。
                                    道明光学股份有限公司              董事会
                                                       2020年7月27日




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