第五届监事会第一次会议决议公告


证券代码：002632      证券简称：道明光学              公告编号：2020-053



                    道明光学股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一

次会议于 2020 年 7 月 27 日下午 17:00 以现场方式在公司四楼会议室

召开，会议于 2020 年 7 月 21 日以书面、电子邮件方式向全体监事进

行了通知，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的

100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规

定。经半数以上监事推选郭育民先生主持本次会议。

    全体监事审议通过了如下决议：

一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司
      第五届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关

规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，公司第五届监

事会第一次会议审议通过选举郭育民先生为公司第五届监事会主席。

任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。郭育

民简历附后。
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二、备查文件

    1、公司第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。



                               道明光学股份有限公司       监事会

                                    2020年7月27日
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    附件：

    郭育民先生，中国国籍，1981年生，无境外永久居留权，中专学

历。2007年11月至今就职于本公司生产技术部门，现任浙江龙游道明

光学有限公司副总经理、监事会主席。

    郭育民先生持有公司股份468,000股，与公司控股股东及实际控

制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在以下情形：（1）

《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （2）被中国证监会采

取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监

会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网公示的“失信被执

行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。