第五届董事会第三次会议决议公告


证券代码：002632       证券简称：道明光学         公告编号：2020-063

                     道明光学股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三次会议于2020年8月31日以书面、电子邮件等方式通知了全体董
事。
       2、本次会议于2020年9月6日下午13:00以现场结合通讯表决方式
在公司四楼会议室召开。
       3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯
表决董事5人。
       4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他
高级管理人员列席本次会议。
       5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
        二、董事会会议审议情况
       1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司
拟投资建设安防小微园二期的议案》

       经审议，董事会认为公司拟使用自有资金约 53,354 万元（其中

包含本项目使用的土地成本 12,302 万元，2019 年 3 月拍卖整体地块
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时已投入的金额）投资建设道明安防小微园二期项目，可以盘活公司

闲置资产，同时加快向安全应急产业龙头企业提质发展，公司在供应

链资源整合、关键核心技术研发、带动中小微企业发展、资本运作等

领域具有龙头骨干优势，公司不仅有建设安全应急五金小微园的资金

基础优势，更具备相关的管理经验和产业基础，以及安防小微园一期

取得的销售成果为成功运营小微园二期提供了保障，同时小微园的建

设也有利于构筑公司在安全应急行业领域内的竞争力和影响力。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次拟投资 53,354

万元建设安防小微园二期为非房地产为主营业务的上市公司从事房

地产投资，属于风险投资。公司进行风险投资，应当经董事会审议通

过后及时披露，进行金额在人民币五千万元以上的除股票及其衍生品

投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，还应当提交股东大会审

议。故本议案尚需公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后方可

实施。

    同时，公司承诺在本次风险投资后的十二个月内，不使用闲置募

集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资

金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公




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告编号 2020-065《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的公

告》。

    2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司

为安防小微园项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保的

议案》

    经审议，董事会同意拟为安防小微园项目的所有购房客户固定资

产购建贷款提供阶段性担保合计不超过人民币 50,000 万元事项。因

购买公司小微园一期项目的客户需要从银行取得固定资产购建贷款

的比例低于预期，原已经 2020 年第二次临时股东大会审议通过为安

防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保

50,000 万元担保总额度不再区分一、二期，在 50,000 万元额度未使

用完之前，也暂不增加新的担保额度。

    同时，授权公司管理层在上述额度内根据公司实际情况，依照前

期与合作银行签署的框架协议进行合理分配道明科创实业的实际使

用额度。本次阶段性固定资产购建贷款担保事项是为配合道明安防小

微园项目工业厂房销售必需的、过渡性担保措施，符合行业惯例，由

道明科创实业公司担保的固定资产购建贷款在银行发放后直接受托

支付至道明科创实业公司账户，担保风险可控，不存在损害公司及股

东利益的情形。全资子公司道明科创实业为安防小微园项目的购房客

户固定资产购建贷款提供阶段性担保，有助于道明安防小微园项目工




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业厂房的销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要，不存在损害

公司及公司中小股东利益的情形。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公

告编号2020-066《关于全资子公司为安防小微园项目的购房客户分期

贷款提供阶段性担保的公告》。

    故本议案尚需公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后方可

实施。

    3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<对外

投资管理制度>的议案》

    具体内容详见刊登于法定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

    故本议案尚需公司2020年第五次临时股东大会审议通过后生效。

    4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<授权

管理制度>的议案》

    具体内容详见刊登于法定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《授权管理制度》。

    故本议案尚需公司2020年第五次临时股东大会审议通过后生效。

    5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020

年第五次临时股东大会的议案》

    本次会议审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的


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议案》，决定于 2020 年 9 月 24 日（星期四）下午 13：00 开始召开

2020 年第五次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大

会审议的议案。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公

告编号 2020-067《关于召开 2010 年第五次临时股东大会的公告》。


    特此公告。




                                   道明光学股份有限公司       董事会
                                              2020 年 9 月 6 日




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