道明光学:第五届监事会第三次会议决议公告2020-09-07
第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-064
道明光学股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三
次会议于 2020 年 9 月 6 日下午 13:00 以现场方式在公司四楼会议室
召开,会议于 2020 年 8 月 31 日以书面、电子邮件方式向全体监事进
行了通知,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,占全体监事人数的
100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规
定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。
全体监事审议通过了如下决议:
一、 审议通过《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的
议案》
经审核,监事会认为公司拟使用自有资金约 53,354 万元投资建
设道明安防小微园二期项目,可以盘活公司闲置资产,同时加快向安
全应急产业龙头企业提质发展,公司在供应链资源整合、关键核心技
术研发、带动中小微企业发展、资本运作等领域具有龙头骨干优势,
公司不仅有建设安全应急五金小微园的资金基础优势,更具备相关的
管理经验和产业基础,以及安防小微园一期取得的销售成果和经验为
第五届监事会第三次会议决议公告
成功运营小微园二期提供了保障,同时小微园的建设也有利于构筑公
司在安全应急行业领域内的竞争力和影响力。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司本次拟投资 53,354
万元建设安防小微园二期为非房地产为主营业务的上市公司从事房
地产投资,属于风险投资。公司进行风险投资,应当经董事会审议通
过后及时披露,进行金额在人民币五千万元以上的除股票及其衍生品
投资、基金投资、期货投资以外的风险投资,还应当提交股东大会审
议。故本议案尚需公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后方可
实施。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体,公
告编号 2020-065《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的公
告》。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司 监事会
2020年9月6日