道明光学股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议的公告

证券代码：002632       证券简称：道明光学                  公告编号：2020-069




                   道明光学股份有限公司
            2020年第四次临时股东大会决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。


    一、会议召开情况
    1、会议通知：公司董事会于2020年8月25日在《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊
登了《关于召开2020年第四次临时股东大会的公告 》。
    2、现场会议召开的时间：2020年9月10日（周四）下午13:00。

    网络投票时间为：2020年9月10日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月10日上午9:15至9:25、
9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为2020年9月10日上午9：15至下午15：
00的任意时间。

    3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道
明光学股份有限公司四楼会议室。
    4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
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    7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定
    二、会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 9 人，代表有表决

权的股份总数为 297,658,004 股，占公司股份总数的 47.6559％，公

司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务

所律师李昊、吕荣出席并见证了本次会议。其中：

    1、出席现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表有表决权的

股份总数为 297,463,404 股，占公司股份总数的 47.6247%。

    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 6 人，代表有表

决权的股份总数为 194,600 股，占公司股份总数的 0.0312％。
    3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，
以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，

以下同）共计6名，代表有表决权的股份总数为194,600股，占公司股
份总数的0.0312％。
    三、议案审议和表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票
和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

    1、审议通过《公司2020年半年度利润分配预案》

    表决结果： 同意 297,530,304 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9571％；反对 127,700 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

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    其中，中小投资者的表决情况为：同意66,900股，占出席会议中
小股东所持股份的34.3782％；反对127,700股，占出席会议中小股东
所持股份的65.6218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、吕荣律师出席并见证了

本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。对股东大会出具
了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章

程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会
议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、《道明光学股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》；

    2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2020年第

四次临时股东大会法律意见书》。



    特此公告。
                                    道明光学股份有限公司              董事会
                                                       2020年9月10日




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