道明光学股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议的公告

证券代码：002632       证券简称：道明光学                  公告编号：2020-071




                   道明光学股份有限公司
            2020年第五次临时股东大会决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。


    一、会议召开情况
    1、会议通知：公司董事会于2020年9月7日在《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊
登了《关于召开2020年第五次临时股东大会的公告 》。
    2、现场会议召开的时间：2020年9月24日（周四）下午13:00。

    网络投票时间为：2020 年 9 月 24 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 24 日上午 9:15

至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 24 日上午 9：

15 至下午 15：00 的任意时间。
    3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道
明光学股份有限公司四楼会议室。

    4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司董事会
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    6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
    7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定

    二、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计12人，代表有表决

权的股份总数为298,151,904股，占公司股份总数的47.7349％，公司
部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所
律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：

    1、出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股
份总数为297,931,404股，占公司股份总数的47.6996%。

    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计8人，代表有表决
权的股份总数为220,500股，占公司股份总数的0.0353％。
    3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，

以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，
以下同）共计8名，代表有表决权的股份总数为220,500股，占公司股

份总数的0.0353％。
    三、议案审议和表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票

和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的议
案》

    同意297,998,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9484％；
反对153,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0516％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。

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    其中，中小投资者的表决情况为：同意 66,800 股，占出席会议

中小股东所持股份的 30.2948％；反对 153,700 股，占出席会议中小

股东所持股份的 69.7052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于全资子公司为安防小微园项目的购房客户固
定资产购建贷款提供阶段性担保的议案》

    表决结果： 同意 297,997,804 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.9483％；反对 154,100 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0517％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意66,400股，占出席会议中
小股东所持股份的30.1134％；反对154,100股，占出席会议中小股东
所持股份的69.8866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果： 同意297,998,204股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9484 ％；反对153,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意66,800股，占出席会议中
小股东所持股份的30.2948％；反对153,700股，占出席会议中小股东

所持股份的69.7052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
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    表决结果： 同意297,998,204股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9484 ％；反对153,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意66,800股，占出席会议中

小股东所持股份的30.2948％；反对153,700股，占出席会议中小股东
所持股份的69.7052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、李昊律师出席并见证了
本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。对股东大会出具

了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会

议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、《道明光学股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》；

    2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2020年第

五次临时股东大会法律意见书》。



    特此公告。
                                    道明光学股份有限公司              董事会
                                                       2020年9月24日

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