关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002632     证券简称：道明光学           公告编号：2021-011



                   道明光学股份有限公司
            关于2021年度日常关联交易预计的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司2021

年预计与浙江高得宝利新材料有限公司（以下简称“高得宝利”）发

生日常关联交易，涉及采购、销售货物、接受劳务等。公司2020年度

与高得宝利日常关联交易实际发生金额为198,412.70元，预计2021年

日常关联交易总金额为930万元。2021年度日常关联交易预计金额较

2020年度实际发生额大幅增加，主要是全资子公司杭州道明科创新材

料有限公司实施的杭州企业研究院及浙江道明科创实业有限公司实

施的道明安防小微园一期、二期等项目目前均在工程施工建设，外墙

粉刷所需采购建筑材料-水性外墙油漆。公司预计与高得宝利采购交

易，交易金额预计约930万元。

    （二）2021年度日常关联交易预计的审议程序：

    1、公司于2021年3月24日召开第五届董事会第五次会议审议通过

了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
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             2、参与该议案表决的6名非关联董事一致同意本次交易，关联董

       事胡智彪、胡智雄、胡锋均回避了该事项的表决，本次日常关联交易

       事项已经独立董事事前认可并发表独立意见。

             3、上述交易为日常关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规

       则》和公司章程的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

             （三）预计2021年度与其关联交易类别和金额
                                           关联                   截至披露
关联交易                 关联交易                 预计金额
               关联人                  交易定价                   日已发生           上年发生金额（元）
类别                     内容                     （元）
                                       原则                       金额（元）

                         采购货物
向关联人采购 高得                                       9,000,
                         - 外 墙 涂 市场价                               0           416,415.92
产品、商品     宝利                               000
                         料

向关联人销售 高得        销售货物                       300,00           50,09
                                       市场价                                        198,412.70
产品、商品     宝利      （蒸汽）                 0               1.74

             （四）2020年度与其日常关联交易实际发生情况

                                                                 实际发生额          实际发
 关联交易类             关联交         实 际 发 预计金额                                            披露日
               关联人                                            占同类业务 生 额 与 预 计
 别                     易内容   生金额（元） （元）                                             期及索引
                                                                 比例（％）      金额差异（%）


                        采购货                                                                       因采购
 向 关 联 人 采 高得                   416,415
                        物-外                           0            0               100%        和销售货物
 购产品、商品 宝利               .92
                        墙涂料                                                                   为偶发性小

                                                                                                 额 关 联 交

                        销售货                                                                   易，未进行
 向关联人销 高 得                      198,412
                        物（蒸                          0            0               100%        年度日常关
 售产品、商品 宝利               .70
                        汽）                                                                     联 交 易 预

                                                                                                 计。
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公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
                                               不适用
计存在较大差异的说明（如适用）

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
                                               不适用
预计存在较大差异的说明

         二、关联人介绍和关联关系

         （一）基本情况：

         1、企业名称：浙江高得宝利新材料有限公司

         2、统一社会信用代码：9133082532558207X4

         3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

         4、法定代表人：胡智雄

         5、注册资本：5000.000000万人民币

         6、成立日期：2014年12月24日

         7、住所：浙江省龙游县东华街道城南工业区开源路42-1号

         8、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；

    水性聚氨酯环保材料、水性树脂、水性涂料生产销售(除依法须经批

    准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

         截止2020年12月31日，高得宝利的总资产为13,354.77万元，净

    资产为-3,399.43万元，主营业务收入为1,308.04万元，实现净利润

    为-980.51万元。

         （二）与本公司的关联关系：

         高得宝利是公司控股股东浙江道明投资有限公司的全资子公司。

    公司实际控制人、副董事长、副总经理胡智雄先生为高得宝利执行董

    事，因此该公司是本公司的关联法人，实际控制人胡智彪先生、胡智
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雄先生、胡锋先生（胡智雄先生之子）是公司的关联董事。该关联人

符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）、

（四）款规定的关联关系情形。

    （三）履约能力分析：该公司目前生产经营正常，关联交易主要

系公司向其采购材料，不存在履约风险。高得宝利不是失信被执行人。

    三、关联交易主要内容

    （一）定价政策和定价依据

    公司的关联交易价格按市场价格进行制定。

    （二）关联协议签署情况

    公司与关联方的相关交易将通过合同或订单方式确定。

    四、关联交易的目的和对上市公司的影响

    公司与上述关联人发生的交易属于偶发性的交易行为，主要是全

资子公司杭州道明科创新材料有限公司实施的杭州企业研究院及浙

江道明科创实业有限公司实施的道明安防小微园一期、二期项目目前

均在工程施工建设，外墙粉刷所需采购建筑材料-水性外墙油漆。本

公司及全资子公司与上述关联人的交易价格以市场价格为依据，交易

价格公允，不会损害上市公司的利益。上述关联交易不影响本公司的

独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。

    五、关于公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司事前向独立董

事提交了日常关联交易的相关资料。我们进行了事前审查，经过严格
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审查公司 2021 年度日常关联交易预计情况后，发表事前认可意见如

下：公司 2021 年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营所需的

正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相

关法律法规的规定。我们同意将公司 2021 年度日常关联交易预计事

宜提交公司董事会审议。

    六、关于公司2021年度日常关联交易预计的独立意见

    （一）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易

构成关联交易，公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，并同

意将关联交易议案提交公司董事会审议。

    （二）董事会在审议该关联交易时，关联董事已回避了对相关议

案的表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规

定。

    （三）本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定，定

价公允。该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的

利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影

响公司独立性。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议。

    2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事前

认可意见；

    3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立
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意见；



   特此公告。



                    道明光学股份有限公司         董事会

                                        2021年3月26日




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