第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002632      证券简称：道明光学          公告编号：2022-040


                   道明光学股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十

二次会议于 2022 年 11 月 9 日下午 13:00 以现场方式在公司四楼会议

室召开，会议于 2022 年 11 月 3 日以书面、电子邮件等其他通讯方式

向全体监事进行了通知，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体

监事人数的 100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章

程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。

    全体监事审议通过了如下决议：
    一、 审议通过《关于转让全资子公司 100%股权的议案》

    经审核，监事会认为本次转让子公司股权事项，是公司结合自身

的发展规划，进一步整合资源，优化资产结构、提高公司资产的流动

性，更好聚焦主营业务的发展、集中资源发展核心业务。本次股权转

让评估机构的聘请、评估机构的胜任能力及独立性均符合相关规定，

并履行了必要的审议程序，本次股权转让对价公允合理，未损害公司

及股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的有关规定。
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    同时，本次股权转让协议中各方已约定上述担保的解决安排，永

康市小微企业园投资建设有限公司（以下简称：“永康企投”）应在

协议生效后 1 个月内完成担保置换，与银行协商解除原由转让方提供

的阶段性担保，并向银行提供新的阶段性担保，解除公司的担保责任。

如银行不同意解除变更原有担保措施的，永康企投应就道明光学连带

的阶段性担保提供反担保（担保形式为连带保证）。且道明光学在本

协议生效后因阶段性担保支付的代偿款有权要求永康企投承担。做好

担保风险控制，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东尤

其是中小股东的利益。

    综上，我们一致同意本次出售子公司股权交易事项，并同意将该

议案提交至公司股东大会审议。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号 2022-041

《关于转让全资子公司 100%股权的公告》。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

   1、公司第五届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。



                                道明光学股份有限公司        监事会

                                           2022年11月9日