第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002632       证券简称：道明光学        公告编号：2022-039


                   道明光学股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十三次会议于2022年11月3日以书面、电子邮件等其他通讯方式通
知了全体董事。
    2、本次会议于2022年11月9日上午9:00以现场结合通讯表决方式
在公司四楼会议室召开。
    3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯
表决董事6人。
    4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他
高级管理人员列席本次会议。
    5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
      二、董事会会议审议情况
    1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于转让全资子
公司100%股权的议案》

    经审议，董事会认为将持有的全资子公司浙江道明科创实业有限

公司 100%股权以总价 63,398.50 万元的价格转让给永康市小微企业

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园投资建设有限公司事项，是公司结合自身的发展规划，进一步整合

资源，优化资产结构、提高公司资产的流动性，更好聚焦主营业务的

发展，集中资源发展核心业务。本次股权转让评估机构的聘请、评估

机构的胜任能力及独立性均符合相关规定，并履行了必要的审议程

序。本次交易的价格以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构

出具的评估报告结论为基础，经交易双方协商确认，定价公允合理，

未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

    同时，为确保标的公司业务的持续稳定，保证本次交割的顺利进

行，过渡期内公司根据已签署的担保合同或协议继续与标的公司共同

为安防小微园项目的购房客户固定资产购建贷款提供部分连带阶段

性担保，上述担保按照有关规定已履行过决策程序，并未在原有对外

担保安排上增加公司的担保额。同时，本次股权转让协议中各方已约

定上述担保的解决安排，永康市小微企业园投资建设有限公司（以下

简称：“永康企投”）应在协议生效后 1 个月内完成担保置换，与银

行协商解除原由转让方提供的阶段性担保，并向银行提供新的阶段性

担保，解除公司的担保责任。如银行不同意解除变更原有担保措施的，

永康企投应就道明光学连带的阶段性担保提供反担保（担保形式为连

带保证）。且道明光学在本协议生效后因阶段性担保支付的代偿款有

权要求永康企投承担。担保风险可控，公司将及时督促该对外担保解

决安排，做好担保风险控制，不存在损害投资者利益的情况，不会影

响全体股东尤其是中小股东的利益。符合《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的有关规定。

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    综上，我们一致同意本次出售子公司 100%股权交易事项，并同

意将该议案提交至公司股东大会审议。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号 2022-041

《关于转让全资子公司 100%股权的公告》。

    2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022

年第一次临时股东大会的议案》

    本次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

议案》，决定于 2022 年 11 月 28 日（星期一）下午 13：00 开始召开

2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大

会审议的议案。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号 2022-042

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。


    特此公告。




                                   道明光学股份有限公司       董事会
                                              2022 年 11 月 9 日




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