道明光学:关于召开2023年第一次临时股东大会的公告2022-12-31
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告
证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2022-051
道明光学股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月30
日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2023年第
一次临时股东大会的议案》,现就关于召开公司2023年第一次临时股
东大会的事项公告如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经第五届董
事会第十四次会议审议通过后提交。本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开的时间:2023 年 1 月 16 日(周一)下午 13:00。
网络投票时间为:2023 年 1 月 16 日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 16 日上午 9:15
-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 16 日上午 9:15 至下
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午 15:00 的任意时间。
5、股权登记日:2023 年 1 月 11 日(周三)
6、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书
委托他人出席现场会议行使表决权。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述
网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投
票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果
为准。
7、会议出席对象
(1)2023 年 1 月 11 日(周三)下午收市后,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股
东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
(4)公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议地点:浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明
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光学股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表 1:本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于补选胡浩亨先生为公司第五届董事会非独立董
1.00 √
事的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议通过。具体内容分
别详见 2022 年 12 月 31 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第五届董事会第十四次会议
决议公告》和《关于董事辞任暨补选非独立董事的公告》。
本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。
本次股东大会审议上述议案时,将对中小投资者表决单独计票,
单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、
高级管理人员以外及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以
外的其他股东。
三、出席会议登记办法
1、登记时间:2023 年 1 月 12 日(周四)上午 9:00—11:30,
下午 14:00—17:00。
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2、登记地点:浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号本公司证
券部。
3、登记方式:
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身
份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能
够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营
业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;
由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、
法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、
授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登
记;
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,须在 2023 年
1 月 12 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须注
明“2023 年第一次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附
件一。
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五、其它事项
1、会议联系方式
联系人:钱婷婷
联系电话:0579-87321111
传 真:0579-87312889
邮 编:321399
电子邮件:stock@chinadaoming.com
2、会议费用:与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自
理。
出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份
证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议公告;
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2022 年 12 月 30 日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码:362632
2、投票简称:道明投票
3、提案设置及意见表决:对于非累积投票提案,填报表决意见,
同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023 年 1 月 16 日的交易时间,即上午 9:15 -9:25,
9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 16 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
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交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二:
授权委托书
兹全权委托 (先生或女士)代表本公司(本人)出
席道明光学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议,并依照
以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作
具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均
代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
总议案:除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投票提案
《关于补选胡浩亨先生为公
1.00 司第五届董事会非独立董事 √
的议案》
(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或
者弃权并在相应栏内划“√”,对同一审议事项不得有两项或多项指
示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一
审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事
项进行投票表决。)
委托股东签名(盖章):
委托股东身份证或营业执照号码:
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委托股东持股数量:
委托股东股份性质:
委托股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
有效期限:本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会
结束为止。
注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委
托须加盖单位公章。
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