关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告


证券代码：002632         证券简称：道明光学           公告编号：2022-049



                     道明光学股份有限公司
          关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、财务总监辞职的情况

    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12

月 29 日收到财务总监钟寿生先生递交的书面辞职报告，钟寿生先生

因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司及其控股

子公司担任任何职务。钟寿生先生所负责的相关工作已进行了交接，

其离职不会影响公司正常的生产经营。

    截至本公告披露日，钟寿生先生未直接或间接持有公司股份，不

存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、

《公司章程》等相关规定，钟寿生先生辞职申请自送达公司董事会之

日起生效。公司董事会对钟寿生先生在担任财务总监期间所做出的贡

献表示感谢。

    二、聘任财务总监的情况

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委
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员会和独立董事审核，公司于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会

第十四会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘

任袁鹏羿先生（简历附后）为公司财务总监，任期为自本次董事会通

过之日起至公司第五届董事会届满时止。

    公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独

立意见。

    特此公告。




                                  道明光学股份有限公司 董事会

                                           2022年12月30日




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附：袁鹏羿先生简历

    袁鹏羿，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，注册会计师，中级会计师。2005 年 10 月至 2013 年 10 月曾任上

海申华声学装备有限公司财务主管；2013 年 11 月至 2017 年 2 月曾

任卓勒（上海）环境工程有限公司财务负责人；2017 年 3 月至 2022

年 7 月曾任申通快递有限公司财务管理总监、省区财务管理部总监等

职务。2022 年 10 月进入本公司。

    截至公告披露日，袁鹏羿先生未持有公司股票，其与公司持股

5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均

不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担

任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站

失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的担

任上市公司高级管理人员的条件。




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