关于董事辞任暨补选非独立董事的公告


证券代码：002632        证券简称：道明光学           公告编号：2022-050



                     道明光学股份有限公司
            关于董事辞任暨补选非独立董事的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事辞职的情况

    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12

月 29 日收到非独立董事陈樟军先生递交的书面辞职报告，陈樟军先

生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将不再担

任公司及控股子公司任何职务。此次董事陈樟军先生辞职不会导致董

事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行。

    截至本公告披露日，陈樟军先生未直接或间接持有公司股份，不

存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、

《公司章程》等相关规定，陈樟军先生辞职申请自送达公司董事会之

日起生效。公司董事会对陈樟军先生在担任公司董事期间为公司做出

的贡献表示衷心感谢。

    二、补选非独立董事的情况

    经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会及公司独立董事

审查，公司于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十四会议，审

议通过了《关于补选胡浩亨先生为公司第五届董事会非独立董事的议
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案》，同意提名胡浩亨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满

时止。胡浩亨先生的简历详见附件。

    本次补选董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事已就上述公司董事补选事项发表了同意的独立意

见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《独立董事对公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立

意见》。

    本次补选非独立董事事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东

大会审议通过后方可生效。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独

立意见。

    特此公告。

                                 道明光学股份有限公司 董事会

                                             2022 年 12 月 30 日




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附：胡浩亨先生简历

    胡浩亨，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学

历。2021 年 6 月至 2022 年 2 月曾任德勤华永会计师事务所分析师；

2022 年 2 月进入本公司，负责外贸业务。

    胡浩亨先生直接持有公司股份 10,184,370 股，系公司实际控制

人、董事长胡智彪先生之子，公司实际控制人、副董事长胡智雄先生

之侄，公司董事胡锋先生之堂弟。除此之外，与公司其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法

院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职资格符合

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规

定的担任上市公司董事的条件。




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