道明光学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002632       证券简称：道明光学              公告编号：2023-003



                   道明光学股份有限公司
            2023年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议通知：公司董事会于 2022 年 12 月 31 日在《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召

开公司 2023 年第一次临时股东大会的公告》。

    2、现场会议召开的时间：2023 年 1 月 16 日（周一）下午 13:00。

    网络投票时间为：2023 年 1 月 16 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 16 日上午 9:15

-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 16 日上午 9：15

至下午 15：00 的任意时间。

    3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号

道明光学股份有限公司四楼会议室。

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    4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

    7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决

权的股份总数为 298,130,404 股，占公司股份总数的 47.7315％。公

司部分董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江

六和律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：

    1、出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表有表决权的

股份总数为 298,074,404 股，占公司股份总数的 47.7225％。

    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 1 人，代表有表

决权的股份总数为 56,000 股，占公司股份总数的 0.0090％。

    3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，

以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，

以下同）共计 2 名，代表有表决权的股份总数为 316,000 股，占上市

公司总股份的 0.0506％。

    三、议案审议和表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议会议议案，大会以现场记名
投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于补选胡浩亨先生为公司第五届董事会非独立

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董事的议案》

    表决结果：同意 298,130,404 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 316,000 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、李昊律师出席并见证了

本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。认为公司本次股

东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召

集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、

有效。

    五、备查文件

    1、《道明光学股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

    2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2023年第

一次临时股东大会法律意见书》。


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特此公告。
                                  道明光学股份有限公司       董事会
                                               2023年1月16日




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