关于召开公司 2022 年年度股东大会的公告

证券代码：002632     证券简称：道明光学              公告编号：2023-015



                   道明光学股份有限公司
          关于召开公司2022年年度股东大会的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日

召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2022

年年度股东大会的议案》，现就关于召开公司2022年年度股东大会的

事项公告如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

    2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届

董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大

会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开的时间：2023 年 5 月 16 日（周二）下午 13:00。

    网络投票时间为：2023 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易

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所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15

-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9：15

至下午 15：00 的任意时间。

    5、股权登记日：2023 年 5 月 10 日（周三）

    6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。

    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书

委托他人出席现场会议行使表决权。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述

网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统

行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果

为准。

  7、会议出席对象

    （1）2023 年 5 月 10 日（周三）下午收市后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股

东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附

后）。

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           （2）公司董事、监事及高级管理人员。

           （3）本公司聘请的见证律师。

           （4）公司董事会同意列席的相关人员。

           8、现场会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明

   光学股份有限公司四楼会议室

           二、会议审议事项

           1、审议事项
                         表 1：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                            备注
  提案编码                          提案名称                           该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案

    1.00         《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》                  √
    2.00         《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》                  √
    3.00         《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》                    √
    4.00         《关于公司<2022 年度财务决算的报告>的议案》                  √
    5.00         《关于<2022 年度公司利润分配的预案>的议案》                  √
    6.00         《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                     √

    7.00         《关于公司 2023 年开展金融衍生品交易业务的议案》             √
    8.00         《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》                   √
    9.00         《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》               √

           2、披露情况

           上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第

   十三次会议通过。具体内容分别详见 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券

   时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
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相关公告。第 1、3 项议案详见《2022 年年度报告全文》；第 2 项议

案详见《2022 年度监事会工作报告》；第 4 项议案详见《2022 年度

财务决算的报告》；第 5、9 项议案详见《第五届董事会第十五次会

议决议公告》（公告编号：2023-005）；第 6 项议案详见《关于续聘

公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）；第 7 项

议案详见《关于公司 2023 年开展金融衍生品交易业务的公告》（公

告编号：2023-010）；第 8 项议案详见《关于使用部分闲置自有资金

购买理财的公告》（公告编号：2023-011）。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、出席会议登记办法

    1、登记时间：2023 年 5 月 11 日（周四）上午 9：00—11：30，

下午 14：00—17：00。

    2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号本公司证

券部。

    3、登记方式：

    （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明进行登记；

    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身

份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能

够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营

业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；

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由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、

法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、

授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登

记；

    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，须在 2023 年

5 月 11 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须

注明“2022 年年度股东大会”字样。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流

程见附件一。

    五、其它事项

    1、会议联系方式

    联系人：钱婷婷

    联系电话：0579-87321111

    传    真：0579-87312889

    邮    编：321399

    电子邮件：stock@chinadaoming.com

    2、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自

理。

    出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份

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证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

    六、备查文件

   1、第五届董事会第十五次会议决议公告；

   2、第五届监事会第十三次会议决议公告；

   3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

   4、深交所要求的其他文件。



   特此公告。



                                   道明光学股份有限公司董事会

                                                  2023 年 4 月 25 日




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附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、投票代码：362632

    2、投票简称：道明投票

    3、提案设置及意见表决：本次股东大会的议案均为非累积投票

提案，对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 9:15 -9:25，

9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15

—15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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   附件二：

                                   授权委托书

          兹全权委托                （先生或女士）代表本公司（本人）出

   席道明光学股份有限公司 2022 年年度股东大会会议，并依照以下指

   示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指

   示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本

   公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

                                                备注
提案编码               提案名称           该列打勾的栏        同意     反对      弃权

                                              目可以投票
             总议案：除累积投票提案外
   100                                            √
             的所有提案
非累积投票

   提案

             《关于公司<2022 年度董事
  1.00                                            √
             会工作报告>的议案》
             《关于公司<2022 年度监事
  2.00                                            √
             会工作报告>的议案》

             《关于公司<2022 年年度报
  3.00                                            √
             告及摘要>的议案》
             《关于公司<2022 年度财务
  4.00                                            √
             决算的报告>的议案》
             《关于<2022 年度公司利润
  5.00                                            √
             分配的预案>的议案》
             《关于续聘公司 2023 年度审
  6.00                                            √
             计机构的议案》



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          《关于公司 2023 年开展金融
7.00                                         √
          衍生品交易业务的议案》
          《关于使用部分闲置自有资
8.00                                         √
          金购买理财的议案》
          《关于公司 2023 年度董事、
9.00                                         √
          监事薪酬方案的议案》

       （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或

者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指

示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一

审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事

项进行投票表决。）

       委托股东签名（盖章）：

       委托股东身份证或营业执照号码：

       委托股东持股数量：

       委托股东股份性质：

       委托股东账号：


       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：     年    月     日

       有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会

结束为止。

       注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委

托须加盖单位公章。

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