证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2021-034
浙江棒杰控股集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股
东以外的其他股东）。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
(1) 会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:00
网络投票时间：2021 年 5 月 20 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
(2) 会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号公司会议室。
(3) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
(4) 会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关
于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
(5) 会议主持人：公司董事长陶建伟先生。
(6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
1
2、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份
154,119,405 股，占上市公司总股份的 33.5514％，占公司有表决权股份总数的
34.0406％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份
154,064,005 股，占上市公司总股份的 33.5394％，占公司有表决权股份总数的
34.0283％；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 55,400 股，占上市公
司总股份的 0.0121％，占公司有表决权股份总数的 0.0122％。
出席本次股东大会的中小投资者 4 人，代表股份 3,441,455 股，占上市公司
总股份的 0.7492％，占公司有表决权股份总数的 0.7601％。
3、 公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事
务所律师到现场对会议进行了见证。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议
案：
1、 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 154,119,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,441,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 154,119,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
2
同意 3,441,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、 审议通过了《2020 年年度报告》全文及摘要；
总表决情况：
同意 154,119,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,441,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、 审议通过了《2021 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》；
总表决情况：
同意 154,064,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9641％；反对
55,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,386,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3902％；反对 55,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6098％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、 审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 154,111,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对
7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,433,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7763％；反对 7,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2237％；弃权 0 股（其中，因未投票默
3
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、 审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 154,064,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9641％；反对
55,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,386,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3902％；反对 55,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6098％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、 审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
总表决情况：
同意 154,119,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,441,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 154,119,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,441,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、 审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保并接受关
4
联方担保的议案》；
总表决情况：
同意 154,064,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9641％；反对
55,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,386,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3902％；反对 55,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6098％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
同意 154,111,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对
7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,433,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7763％；反对 7,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2237％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、 审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 154,119,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,441,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、 审议通过了《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；
总表决情况：
5
同意 154,111,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对
7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,433,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7763％；反对 7,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2237％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 154,064,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9641％；反对
55,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,386,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3902％；反对 55,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6098％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
14、 审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
总表决情况：
同意 3,386,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3902％；反对 55,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6098％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,386,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3902％；反对 55,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6098％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东陶建伟先生、金韫之女士、陶士青女士、刘朝阳先生及林明
波先生已对本议案回避表决。
6
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师到会见证了本次股东大会，并出
具了法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资
格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事作了述职报告，对 2020 年度本公司独立董事出
席公司会议的情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面所做的
工作等履行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》已于 2021 年 4
月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、 备查文件
1、浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年度
股东大会法律意见书。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
7
