证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2021-040


                   浙江棒杰控股集团股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
    （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
    （三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股
东以外的其他股东）。
    一、 会议召开和出席情况
    1、 会议召开情况
    (1) 会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021 年 6 月 8 日（星期二）14:00
    网络投票时间：2021 年 6 月 8 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2021 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 8 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    (2) 会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号公司会议室。
    (3) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    (4) 会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    (5) 会议主持人：公司董事长陶建伟先生。
    (6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。


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       2、 会议出席情况
       出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份
154,073,505 股，占上市公司总股份的 33.5415％，占公司有表决权股份总数的
34.0304％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份
154,064,005 股，占上市公司总股份的 33.5394％，占公司有表决权股份总数的
34.0283％；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 9,500 股，占上市公
司总股份的 0.0021％，占公司有表决权股份总数的 0.0021％。
       出席本次股东大会的中小投资者 4 人，代表股份 3,395,555 股，占上市公司
总股份的 0.7392％，占公司有表决权股份总数的 0.7500％。
       3、 公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事
务所律师到现场对会议进行了见证。
       二、 提案审议表决情况
       本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议
案：
       1、 审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议
案》；
总表决情况：
       同意 4,625,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9892％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
       同意 3,395,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9853％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案关联股东陶建伟先生、陶士青女士及金韫之女士已对本议案回避表
决。
       2、 审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》；
总表决情况：
       同意 154,073,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 500


                                      2
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,395,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9853％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
总表决情况：
    同意 154,073,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,395,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9853％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、 审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》。
总表决情况：
    同意 154,073,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,395,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9853％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、 律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师到会见证了本次股东大会，并出
具了法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资
格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、


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《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、 备查文件
    1、浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会法律意见书。


    特此公告




                                       浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 8 日




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